12 мая 2017 года Пол Мотелеони (Paul M. Monteleoni), заместитель прокурора по Южному Манхеттену Нью-Йорка, поставил подпись под внесудебным соглашением с российским гражданином Денисом Кацывом. Таким образом закончился первый реальный суд, построенный на материалах «дела Магнитского». Точнее, он так и не начался, но проиграть успели все. Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД Петра Кацыва и владелец кипрской компании «Превезон» (Prevezon Holdings Limited), который должен заплатить 5,9 млн долларов в качестве репарации. Прокуратура, которая потеряла репутацию. Финансист Уильям Браудер, который представил все материалы для суда. И есть еще один пострадавший персонаж, имя которого в соглашении даже не упоминается. Речь идет о Льве Леваеве - диамантере и девелопере.

Шлифовщик алмазов

Имя Льва Леваева действительно ни разу не упомянуто в тексте судебного соглашения. Но зато в (ссылка на оригинальный пресс-релиз Минюста США) есть целый раздел, посвященный «Afi Europe» - фирмы, которую Лев Леваев , по всей видимости, контролирует через целую цепочку компаний, каждая из которых является публичной корпорацией со своим кругом акционеров.

Такие структуры на западе принято называть «русскими матрешками» - за сложность и запутанность системы владения и контроля бизнеса.

В реальности Лев Авнерович Леваев формировался как бизнесмен совершенно в других юрисдикциях и понятиях. Он родился в Ташкенте (в семье бухарских евреев-хасидов), но СССР покинул еще в 1971 году - в возрасте 15 лет. Если верить слухам, то родителям Леваева удалось уехать благодаря поддержке прокурора Ташкента - отца Алишера Усманова . Так это или нет, но оба олигарха поддерживали хорошие отношения и, по видимому, вместе воевали против экс-министра финансов Алексея Кудрина в «Алросе».

Карьеру Лев Леваев делал уже в Израиле, сначала освоив профессию шлифовщика алмазов на фабрике, а затем уже в качестве собственника компании по шлифовке алмазов. Алмазный бизнес Леваева оказался настолько успешным, что в 1997 году израильский предприниматель начинает активную экспансию в недвижимость. В качестве платформы для этой экспансии была использована компания «Africa Israel Investments», созданная еще в 1934 году инвесторами из Южной Африки на территории Палестины. В 1980-е годы Лев Леваев оказался одним из руководителей корпорации, а в 1997 году выкупил контрольный пакет банка Лейми. К этому времени Леваев становится известным всему миру «алмазным королем».

Американский след

Каким образом Льву Леваеву из скромного работяги на алмазной фабрике удалось подняться так высоко и так быстро? Авторы фильма «Сомнительные друзья Дональда Трампа: алмазный король» («The dubious friends of Donald Trump: King of Diamonds»), размещенного недавно в том числе и на Yutube, считают, что причиной взлета Льва Леваева в 1990-е могли стать его связи с кремлевскими инсайдерами с одной стороны, и возможной принадлежностью к сомнительному по своей репутации «Движению Хабад» - с другой. В отличие от других радикальных организаций, в России пока не запрещенному (хотя попытки принимаются).

Фильм о Льве Леваеве - это вторая часть серии документальных фильмов о «друзьях Трампа», снятых голландским телеканалом Zembla, специализирующемся на проведении журналистских расследований.

Главной задачей журналистов является доказательство связи Дональда Трампа и его окружения с Львом Леваевым. Похоже, что сам диамантер представлен в фильме как «торговец кровавыми алмазами», который якобы отмывает свои доходы и доходы других важных людей из России через сделки с недвижимостью, проведенные в том числе и с участием Трампа и его организации. Эта связь, по мнению журналистов Zembla, компрометирует нынешнего президента США. При этом о самом Леваеве и его репутации Zembla не слишком-то беспокоится.

Потеснить с рынка

В свою очередь «Движение Хабад» - это группа фундаменталистов от иудаизма, члены которой призывают к более внимательному прочтению Торы (священная книга иудеев, оформленная в особый список и написанная от руки). В этом смысле они мало чем отличаются от обычных религиозных фундаменталистов, с поправкой на культ знания и просвещения. В каком-то смысле их лозунг и даже название схожи с призывами и названием другого движения - Талибан*. Напомним, движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Возможности и политический вес этих групп существенно отличаются. По утверждению авторов фильма, влияние Хабад огромно, и в настоящее время эта группировка нашла подход к президенту США Дональду Трампу через его зятя и помощника - Джареда Кушнера , который также является членом Хабада. Считается, что благодаря своим связям и влиянию Льву Леваеву удалось потеснить с рынка синдикат «Де Бирс».

Так или иначе, но уже в 1997 году «Africa Israel Investments» выходит за пределы алмазного мира и начинает активно инвестировать средства в разные активы, прежде всего в недвижимость. Именно тогда на свет появляется «Afi Europe», главной целью которой становится создание и управление серией проектов в сфере недвижимости в странах Восточной Европы. В проспекте эмиссии, опубликованном в 2010 году, перечислены 32 проекта в семи странах, которые так или иначе контролировала компания. По видимому, почти половина ее доходов (44.6%) обеспечивали поступления из трех объектов - AFI Palace Cotroceni в Румынии, комплекса аэропорта в Белграде и дворца Флора (Palace Flora) в Чехии.

Нарушение конвенант

Каким образом вся эта недвижимость оказалась связана с иском американской прокуратуры, против Дениса Кацыва?

Похоже, что дело обстояло так.

Скриншот мирового соглашения между Денисом Кацывом и прокуратурой США с сайта американского Минюста

22 января 2014 года (спустя несколько месяцев после подачи иска) по запросу Минюста США, направленному в адрес правительства Голландии, был наложен запрет на выплату долга в размере 3.068.946 евро, которые AFI Europe N.V, зарегистрированная в Голландии, должна была выплатить компании «Превезон» (Prevezon Holdings), контролируемая Денисом Кацывом. То есть выходит, судя по решению суда, раз AFI Europe N.V отдавала долги «Превезону», значит, когда-то Леваев зачем-то взял в долг у Кацыва 3 млн евро? Или Кацыв зачем-то занял денег Леваеву? Как именно образовался этот долг, и куда он должен был пойти, мы не знаем: в судебном решении об этом не сказано. Но можно предположить. Например, что если это были деньги Кацывов, отданные на хранение Льву Леваеву? Чем не удобная схема на случай судебных претензий или «страховка» на черный день - кинул средства на чужой голландский офшор, и никто бы о них не узнал, если бы не активность прокуроров в США и финансиста Уильяма Браудера, которые мало того что «вовремя» нашли эти средства, так ещё и «засветили» возможную взаимосвязь лиц.

Повторимся, мы лишь предполагаем, как мог запутаться этот денежный клубок - сложно узнать правду, когда в деле задействовано столько интересантов. В любом случае представляется, что 3.068.946 евро для фигурантов такого масштаба - вряд ли серьезные деньги, скорее это ключик к какому-то очень важному секрету.

Очень своеобразный запрос и решение, тем не менее, спасли компанию Льва Леваева от банкротства, которое угрожало «королю алмазов» из-за его девелоперского бизнеса в России. Тогда же на помощь диамантеру пришли его партнеры из «Алросы». В начале 2014 года (примерно когда был наложен арест на выплату долга) «Алроса» за $91,5 млн вы купила 11 тыс. квадратных метров в комплексе «Аквамарин» на Озерковской набережной у российской компании Льва Леваева «Afi Development». Это были жилые апартаменты, которые пришлось переделывать в офисы, на что ушло еще 2 млрд рублей.

Но Льву Леваеву не удалось договориться со своим главным кредитором в России. В марте этого года «Afi Development» получила письмо… от ВТБ . Банк, вроде бы уже согласившийся с «Afi Development» на реструктуризацию, неожиданно сообщил о намерении использовать свое право о досрочном погашении долгов на сумму около $600 млн. Такое требование появилось у госбанка в результате ухудшения финансового положения компании Льва Леваева. Обычно в кредитные договоры включаются так называемые ковенанты, которые, по сути, позволяют банку в любой момент потребовать такой выплаты в случае нарушения любой из этих ковенант. В данном случае поводом для требования ВТБ, по всей видимости, стало списание «Afi Development» стоимости «Афимолла» - торгового центра в Московском Сити более чем на 30%. Стоимость «Афимолла» оценивалась изначально в $1 млрд, то есть за вычетом кредита нетто-стоимость проекта составляла $519 млн. Похоже, что AFI снизила оценочную стоимость с 1 млрд до $685 млн, и таким образом цена «Афимолла» составила всего $269 млн -существенно меньше тела кредита. Другими словами, Льву Леваеву необходимо было срочно увеличить залоги. Но сделать это было непросто. Как «оперативно» напомнили финансовому сообществу аналитики из компании ВТБ-Капитал, долговая нагрузка Africa Israel Investments - материнской структуры всех бизнес-проектов Леваева - составила в начале 2016 года около 17 млрд шекелей ($4,4 млрд), из которых почти 12 млрд шекелей ($3,1 млрд) представляли собой краткосрочные долги. Это не оставляло шансов диамантеру. А затем события стали развиваться по модели политического триллера.

В конце апреля в различных источниках начала появляться информация о том, что Africa-Israel Investments, акции которой торгуются на бирже Тель-Авива, получила от ВТБ требование о необходимости срочно выплатить 609 млн долларов. А 12 мая было заключено соглашение с Денисом Кацывом, которое разморозило долговые обязательства диамантера перед жертвой американского правосудия.

Удивительно, но «Нашей версии» не удалось найти новостей по данному поводу в российской прессе, зато израильские СМИ освещают «разборки» между структурами Леваева и ВТБ достаточно широко, и в том числе на русском языке. Можно ли доверять информации наших зарубежных коллег, не известно, но сам факт заставляет задуматься: а не намеренно ли кто-то держит вакуум в отечественном медиаполе?

После чего в сети появился уже упомянутый голландский фильм, в котором Льва Леваева обвиняют в торговле алмазами, якобы полученными из военных зон, жёсткому обращению его сотрудников с работниками алмазных шахт в Анголе, а также странных политических связях. Какими окажутся последствия этого залпа из всех орудий, с учетом того, что теперь уже не только Льва Леваева, но и президента США Дональда Трампа, который был замечен в тесных отношениях с «алмазным королем» из Ташкента? Пока из окружения Льва Леваева не слышно ни звука.

* Верховный Суд Российской Федерации признал "Движение Талибан" экстремистской организацией, запрещенной на территории России - 14.02.2003 № ГКПИ 03 116, вступило в силу 04.03.2003

Родился 30 июля 1956 г. в г. Ташкенте Узбекской ССР, в семье евреев - сефардов, хасидов по вероисповеданию. Отец Авнер Леваев, работник торговой сети, был лидером местной хасидской общины, духовным руководителем - цадиком.

В 1972 г. Авнер и Лев Леваевы подверглись преследованиям со стороны советских правоохранительных органов под предлогом незаконных торговых операций потребительскими товарами и антиквариатом. В этом же году семья выехала в Израиль.

При этом контрабандой были вывезены бриллианты на сумму около $ 200 000 (данные «Forbes»), по данным других источников эти бриллианты оказались фальшивыми, что поставило семью в крайне сложное финансовое положение, и ее спасли лишь государственные программы помощи репатриантам и поддержка хасидской общины.

В Израиле Леваев, общее образование которого ограничивалось неполным курсом средней школой № 91 г. Ташкента, продолжил обучение в качестве ученика огранщика алмазов в мастерской «Зотар» в г. Кирьят-Малахи.

В 1974 - 1976 г.г. Леваев служил в ЦАХАЛ в войсках связи.

Завершив службу в армии Израиля, Леваев стал заниматься собственным алмазным бизнесом, интенсивному развитию которого способствовал удачный брак (1976 г.) с дочерью крупного бизнесмена, также специализирующегося в этой отрасли. В настоящее время в семье Ольги и Льва Леваевых девять детей, некоторые также участвуют в семейном бизнесе.

В 1986 г. Левваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.

В 1987 г. он становится сайтхолдером «De Beers».

В период 1986 - 1990 г.г. действовал в качестве представителя «De Beers» в России, Израиле, Бельгии, Ирландии.

В 1989 г. делегация специалистов Главалмаззолота в сопровождении представителей советских спецслужб посетила Израиль с целью выбрать достойного партнера для первого совместного гранильного предприятия в СССР. Выбор был сделан в пользу Леваева.

СП «Руиз Даймондс» (участники: Главалмаззолото СССР & Леваев) было зарегистрировано в 1989 г.

В 1990 началось оснащение завода.

В 1991 г. завод выдал первую продукцию. В этом же году в связи с распадом СССР прекратило существование Главалмаззолото. Через некоторое время Леваев стал единоличным участником проекта.

Весной 1995 года дали серьезную трещину отношения между Леваевым и «De Beers». Леваев был исключен из числа сайтхолдеров «De Beers».

В 1996 году в Перми была зарегистрировано ЗАО «Кама - Кристалл» (участники: 51% областная администрация, НП «Уралалмаз», еще ряд пермских предприятий, 49% Леваев).

В 1997 году Леваев приобрел у Bank Leumi le-Israel контрольный пакет многопрофильного холдинга Africa - Israel. В дальнейшем отношения одного из крупнейших израильских банков и Leviev Group становятся еще более тесными - сын президента Bank Leumi Galia Maor - Ron Maor вошел в состав руководства корпорации Леваева.

В 1997 году Леваев (через компанию DIUMONTY) становится обладателем 18% ГРО «Катока» (Ангола). Некоторое время спустя Л.Леваев (1999 г.) стал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с ангольским правительством предприятие «Аскорп».

В период 1998 - 2005 г.г. приобрел значительный пакет намибийской компании Namko, ведущей добычу алмазов на шельфовых месторождениях Намибии и ЮАР, создал новые ограночные предприятия в Индии, Китае, Анголе, Намибии, Армении, России, на Украине, заключил соглашения о взаимодействии с производителями ювелирных изделий с бриллиантами и владельцами торговых сетей мирового уровня Bvlgary и Stern, и даже предпринял попытку создания собственного ювелирного бренда «Leviev». Леваеву в эти годы также сопутствовал успех в выстраивании отношений с российскими продуцентами алмазного сырья: «Руиз Даймондс» стал крупнейшим сайтхолдером АЛРОСА и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых ОАО «Алмазы Анабара» (совместное предприятие АЛРОСА и администрации Анабарского р-на Якутии). Еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым - ООО «Алми Диам» закупало алмазы у якутского добывающего предприятия ОАО «Нижнеленское».

В 2000 г. Леваев создал Федерацию Еврейских Общин России (ФЕОР), которую возглавил раввин Берл Лазар. Этим он лишил Российский Еврейский Конгресс (РЕК), руководимый В. Гусинским, монопольного права представлять еврейскую общину России.
Источник: www.rough-polished.com

Досье:

В 1992 году для разработки ангольского месторождения алмазов Катока было создано СП "Горнорудное общество «Катока»". Государственной компании АЛРОСА принадлежало 32,8% акций СП, 18% контролировал Леваев через голландскую Daumonty Financing Company. С этого момента все алмазы, добываемые в Анголе, подлежали продаже только через Angolian Selling Corporation (ASCORP). Представители АЛРОСА были уверены, что почти 25% корпорации контролирует Леваев. В АЛРОСА такой расклад восприняли как серьезный удар по имиджу компании.
Источник: «Коммерсантъ» № 67 (1952) от 18.04.2000

Рудник Катока был предметом особой гордости компании АЛРОСА, которая связывала свое будущее с ее недрами. АЛРОСА заинтересовалась Анголой, где шла гражданская война, откуда по этой причине в 70-е ушел De Beers. В АЛРОСА решили обосноваться на месторождении Катока. Это было выходом компании на мировой уровень. А потом в совместное предприятие вошел Леваев, купивший 18% акций. Говорили, что АЛРОСА испытывала недостаток в деньгах и потому согласилась на участие Леваева.

После этого правительство Анголы предприняло беспрецедентный шаг - отменило все прежние договоренности относительно алмазной торговли в своей стране. С этого момента АЛРОСА по-прежнему добывала алмазы - и отдавала их Леваеву. В зарубежной прессе эту победу Леваева в Анголе связывали с поддержкой военных и КГБ. Западная пресса также открыто писала о том, что в 90-е годы Леваев организовал "частный канал, по которому российское правительство, которому были необходимы наличные, перепродавало крупные нелегальные партии алмазов".
Источник: "Компания" от 18.07.2000

В 1998 году Afrika Israel Investments Ltd., совет директоров которой возглавлял Леваев, приобрела акции российской инвестиционной группы «ЦентрИнвест» - это был первый случай образования альянса с израильской компанией на российском фондовом рынке. К тому времени Леваев уже был одной из крупнейших фигур в алмазном бизнесе, в основном, именно благодаря деятельности в России. В ноябре 1997 его компания Leviev International Diamonds (LID), расширяя свое присутствие на российском рынке, стала одним из учредителей пермского российско-израильского гранильного завода «Кама-Кристалл». Кроме того, за «Руиз Даймондс», крупнейшим в России предприятием по производству бриллиантов, учрежденным при участии LID, в течение трех лет сохранялось право выкупа из Гохрана 20% ювелирных пермских алмазов. Процветание «Руиз Даймондс» в России многие объясняли тем, что у него всегда было сильное лобби в Роскомдрагмете, Гохране и других госструктурах.

Впрочем, именно из-за тесных связей с Россией южноафриканская корпорация De Beers, контролирующая мировой алмазный рынок, в 1995 исключила его из рядов своих сайтхолдеров, и Леваеву прихошлось покупать алмазы для огранки только у посредников, то есть на 10-15% дороже, чем у De Beers. Представители компании не комментировали исключение Леваева.
Источник: «Коммерсантъ» № 53 (1456) от 27.03.1998

Возможно, причины решения De Beers были связаны в том числе с тем, что Леваев создал для компании проблемы в Африке в середине 90-х. Алмазодобывающие регионы Анголы тогда контролировались УНИТА— мятежниками, пытавшимися свергнуть президента Душ Сантуша. Чтобы раздобыть денег на оружие, бунтовщики выбрасывали на рынок алмазы. Чтобы не потерять контроль над мировыми ценами, De Beers приходилось их скупать. В 1998 году ООН наложила санкции на покупку алмазов у ангольских мятежников, и De Beers вынуждена была перестать покупать их. А 1996 году Леваев заплатил за 16% крупнейшего в Анголе алмазного рудника, отбитого правительством у мятежников, и стал его охранять. За это президент передал ему эксклюзивное право на покупку ангольских алмазов.

Еще одним полем борьбы Леваева и De Beers стала Намибия. Страна решила развивать собственную гранильную промышленность и в 2000 году заставила производителей обеспечивать сырьем местные заводы. De Beers сначала отказалась, но затем смягчила позицию. Леваев же использовал ситуацию в полной мере. В 2000 году он выкупил 37% акций Namibian Minerals Corp. (Namco), после чего инициировал ее банкротство и скупил все ее концессии.
Источник: «Русский Forbes» от 28.04.2004

В 2001-м прессе стали известны подробности закулисных событий, связанных с борьбой Леваева и пермского «калиевого барона» Дмитрия Рыболовлева за уральские алмазные месторождения. Подконтрольное Леваеву предприятие ООО «Эдельвейс» подало заявки на получение поисковых лицензий на три алмазоносных участка Пермской области, на два из которых также претендовала компания «Уралкалий» Дмитрия Рыболовлева. Очевидно, Леваев заинтересовался добычей в этой области в связи с тем, что, согласно вступившей в то время в силу редакции закона «О недрах», обнаруживший месторождение получает лицензию на его разработку без всякого конкурса. До этого соревнования алмазодобыча считалась сугубо государственным делом, 98% месторождений разрабатывала государственная компании АЛРОСА.
Источник: «Коммерсантъ» № 84 (2214) от 18.05.2001

В итоге, в следующем году и Леваев, и Рыболовлев получили лицензии на разработку месторождений, причем спорные участки, те, на которые претендовали оба, не достались никому, и были выставлены властями на конкурс.
Источник: «Коммерсантъ» № 113 (2482) от 03.07.2002

Интересы Леваева в Пермской области касались также прииска «Уралалмаз», который являлся народным предприятием до 2002 года, пока его директор Борис Протасов не ушел на пенсию. Тогда Леваев решил получить контроль над предприятием, для чего создал ЗАО «Уралалмаз», по 50% которого принадлежали прииску и заводу «Кама-Кристалл». Такой передел собственности вызвал возмущение у Протасова, у которого остался 1% акций НП «Уралалмаз». Он заявлял, что при увольнении работники предприятия должны получать полную цену своих акций. НП «Уралалмаз» через суд потребовало обязать Протасова продать свой 1% акций прииску, суд удовлетворил иск, однако Протасов продать его все равно отказался. После чего «Уралалмаз» через арбитраж добился списания процента с лицевого счета Протасова. Протасов посчитал, что это было расплатой Леваева за то, что Протасов не подпускал его к народному предприятию.

Лев Леваев (Левиев) один из крупнейших диамантеров в мире, израильский предприниматель. Занимает второе место в списке самых богатых людей Израиля (ежегодный объем производства его предприятия - 1 млрд долларов). С алмазами и бриллиантами Леваев начал работать в качестве шлифовщика на фабрике по полировке алмазов. Кто знал, что простой подмастерье в 1994 году станет лидером в бриллиантовой промышленности.

Сегодня бизнес Леваева не только алмазы, в активах у него строительные компании, металлургический завод в Израиле, часть топливной компании "Алон" (1700 газозаправочных станций и нефтеперерабатывающих заводов в США), полная концессия алмазодобычи в Анголе и другое. В декабре 2007 года миллиардер лично возглавил девелоперскую компанию AFI Development, основной владелец которой сам г-н Леваев По мнению экспертов, Леваев считает российский рынок наиболее перспективным, поэтому он решил возглавить совет директоров и принимать участие в управлении компанией.
Образование

1971: иешива Хабада в Кирьят-Малахи;

1969: подпольная иешива в Самарканде.
Карьера

1997-н.вр.: "Африка-Исраэль", владелец и председатель совета директоров;

1980-е: "Африка-Исраэль", акционео, член правления;

конец 70-х: открытие собственной фабрики по обработке алмазов в Африке;

1971: фабрика по полировке алмазов, подмастерье;

Военная служба в армии Израиля.
Кроме того

Жена Ольга, девять детей;

Президент Федерации еврейских общин СНГ, глава "Конгресса бухарских евреев Израиля".
Ходят слухи

Приобретя акции "Африка-Исраэль" и став членом ее руководства Леваев продает оружие, покупает алмазы, меняет самолеты на золото, платину на насосы, торгует купальниками и презервативами, нефтью и бокситами. Вместе с Аркадием Гайдамаком (тоже бывший советский) регулируют государственный долг Анголы Советскому Союзу, причем таким замечательным образом, что сами становятся совладельцами крупнейшего месторождения алмазов "Катока"

У Леваева установились дружеские отношения с Борисом Березовским и Михаилом Ходорковским. Сильно дружеские, почти братские, но как только Березовский решил поссориться с Путиным, Леваев сменил команду и начал "дружить" с Романом Абрамовичем.

Дед Леваева за пропаганду еврейских религиозных традиций в 1949 г. был арестован и сослан на 25 лет в Сибирь.

В 1971 г. семья Леваевых эмигрировала в Израиль.

Работал огранщиком в алмазно-шлифовальной мастерской. Позднее открыл собственную гранильную мастерскую.

Женился на дочери одного из крупнейших огранщиков алмазов, был взят тестем в бизнес.

До 1998 года - вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК), позже стал активно создавать "конкурирующую" еврейскую религиозную структуру - Федерацию еврейских общин России. Якобы занимает второе место в списке самых богатых людей Израиля (ежегодный объем производства его предприятия - 1 млрд. долларов). Президент компании Leviev Group. Руководит израильской топливной компанией Alon, телекоммуникационной компанией Africa-Israel. Контролирует крупнейший болгарский сотовый оператор MobiTel.

В России владеет ограночным предприятием "Руиз Даймондс", которому принадлежит право на выкуп 20% уральских алмазов в течение трех лет. Выкупил Ереванский ограночный завод "Кристалл". Владеет Московским ювелирным заводом, урановыми рудниками Казахстана, пермским предприятием "Кама-Кристалл" по огранке алмазов, 18% акций компании "Алроса" (внешнеторговые операции с алмазами).

Благотворительные фонды Леваева "Ор Авнер" ("Свет Авнера" по имени отца Леваева ) и "Ор Хана" финансируют движение "Хабад Любавич".

Был основным спонсор строительства хасидского Московского общинного еврейского центра, самого крупного еврейского общинного центра в Европе, торжественно открытого в сентябре 2000. На открытии присутствовал Владимир Путин.

С ноября 1999 - президент Федерации еврейских общин СНГ (преимущественно - хасидских), в России организация представлена Федерацией еврейских общин России (ФЕОР). За несколько дней до этого в составе еврейской религиозной делегации встречался с Владимиром Путиным.

17 ноября 2004 встретился с мэром Москвы Юрием Лужковым, после чего заместитель мэра Иосиф Орджоникидзе сказал, что столичные власти намерены в ближайшее время выбрать пять крупнейших инвесторов, которые вкладывают средства в городские проекты, и создать для них особо благоприятный режим работы. В их число должен был войти и Леваев . Орджоникидзе уточнил, что "в различные строительные объекты Леваев вложил с 2003 по 2004 г. $700 млн, с 2005 по 2007 г. [планирует вложить] еще $1 млрд". (Ведомости, 18 ноября 2004)

На 2004 г.од - компании, принадлежащие Леваеву , строили на территории ММДЦ "Москва-Сити" центральное ядро и высотное здание, торгово-деловой комплекс "Тверская застава" и смыкающуюся с ним транспортную развязку в районе площади Белорусского вокзала, а также элитное жилье в районе Патриарших прудов. (Ведомости, 18 ноября 2004).

Леваев Лев Авнерович

Леваев Лев Авнерович - израильский предприниматель и спонсор программ по развитию еврейства стран СНГ. По национальности бухарский (среднеазиатский) еврей. По версии журнала Forbes «The World’s Richest People» на 10 мая 2015 года личное состояние оценивается в $1,16 млрд.

Биография

Леваев Лев Авнерович , 30.07.1956 года рождения, уроженец г. Самарканда Узбекской ССР. По национальности бухарский еврей.

Родственники. Жена: Леваева Ольга, 25.08.1959 года рождения, гражданка государства Израиль.

Дочь: Леваева Цвия Львовна, 1978 года рождения. Выпускница колледжа «Кирьят-Оно», закончила первую степень по специальности управление бизнесом. Занимает руководящие должности в отцовской компании «Африка-Исраэль». Отвечает за торговые центры компании «Каньон Рамат-Авив», а также «Каньон Савьоним», «Каньон Тальпиот», «Сити сентер», «Дан Панорама» и «Биг». Является председателем совета директоров риэлтерской компании «Англо-Саксон», а также членом нескольких советов директоров компаний, находящихся в полном или частичном владении группы компаний «Африка-Исраэль».

Сын: Леваев Шалом Львович, 1979 года рождения, в настоящее время занимается рынком валютных фьючерсов. В прошлом занимался необработанными алмазами, получая снабжение по семейным каналам.

Дочь: Леваева Рути Львовна, 1981 года рождения. Является главным директором торгового центра «Каньон Рамат-Авив». Также является управляющей маркетингом всех торговых центров, входящих в «Африка-Исраэль». При этом ее муж является управляющим сети элитных ювелирных украшений «Леваев».

Сын: Леваев Звулун Львович, 1982 года рождения. Звулон занят в семейном алмазном бизнесе, занимает руководящие должности в отцовских структурах. Отличается высокой религиозностью даже относительно остальных членов семьи.

Образование

Учился в иешиву (институт, являющийся высшим религиозным учебным заведением, предназначенным для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда) Хабада в г. Кирьят-Малахи (Израиль).

Трудовая деятельность

• В 1971 году его семья репатриировалась в Израиль, где он открыл свой гранильный завод.

• В 1980-е годы приобретает акции компании «Африка-Исраэль» и становится членом ее руководства.

• В 1987 году становится сайтхолдером корпорации De Beers.

• В 1989 году участвует с Главалмаззолото в создании совместного предприятия «Руиз Даймондс».

• В 1995 году из-за конфликта с De Beers был исключен из числа сайтхолдеров компании.

• В 1990-е годы Леваев Л. А. активно развивает свой бизнес в России. В том числе им был куплен Московский ювелирный завод, а также он стал владельцем 51% акций ЗАО «Кама – Кристалл».

• В 1997 году Леваев приобрел 18% акций ГРО «Катока».

• В 1999 году Леваев начал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с местным правительством предприятие Ascorp.

• К 2006 году в России он владел акциями LL International, КУГИ Пермской области, НП «Прииск «Уралалмаз» и ОАО «Пермский научно-исследовательский технологический институт».

• В 2008 занимал пост председателя совета директоров Africa Israel Group, а также возглавлял советы директоров Africa Israel Investments Ltd. и Africa Israel Properties Ltd.

"...компания, принадлежащая Льву Леваеву, действовала подобно преступным группировкам, занимающимся контрабандой наркотиков в Израиль", заявил 11 ноября представитель полиции под присягой в мировом суде Ришон ле-Циона, где рассматривалась просьба полиции о продлении срока содержания под стражей лиц, задержанных в рамках расследования дела о контрабанде алмазов в Израиль, сообщает Newsru.co.il.

Мировой суд Ришон-Лециона продлил на три дня срок задержания четверых из шести фигурантов дела о контрабанде алмазов, в котором замешаны сын и брат миллиардера Льва Леваева. В числе прочих продлен срок задержания сына бизнесмена Звулуна. На двух подозреваемых, отпущенных на свободу, наложены серьезные ограничения.

По информации Forbes, родственников миллиардера и топ-менеджеров его компании подозревают в контрабанде алмазов на $81 млн.

"В прошлом году в израильском аэропорту Бен Гурион приземлился самолет из России. Один из пассажиров попытался пройти через «зеленый коридор», но был задержан сотрудниками таможни - в его багаже обнаружили незадекларированные алмазы. С этого, по данным израильских СМИ, началось расследование о контрабанде драгоценных камней, получившее спецназвание «Черный бриллиант». В понедельник, 5 ноября, в рамках расследования были задержаны шесть человек. Во вторник суд продлил их арест на семь дней и рассекретил имена. Среди них, по данным израильского издания Haaretz, оказались Моше и Звулун Леваевы - брат и сын миллиардера Леви Леваева (номер 2124 в мировом списке Forbes, состояние - 1 млрд долларов), прозванного «королем алмазов», пишет издание.

Помимо многолетней контрабанды алмазов задержанным инкриминируют уклонение от налогов, отмывание денег, фальсификацию документов и еще ряд преступлений.

Расследованием занимается спецподразделение «Лахав-433» и сотрудники налогового управления и отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

В первое десятилетие нынешнего нынешнего века СМИ довольно часто писали о связи Леваева с алмазным бизнесом в Якутии. Lichnosti.net: "Известно, что его "Руиз Даймондс" стала крупнейшим сайтхолдером "АЛРОСы" и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых совместным предприятием "АЛРОСы" и администрации Анабарского района Якутии - ОАО "Алмазы Анабара". Упоминалось в связи с этим еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым – ООО "Алми Диам", которое занималось закупкой алмазов у якутского добывающего предприятия ОАО "Нижнеленское". Рассуждая об алмазном бизнесе Леваева, СМИ упрекали его в том, что израильский бизнесмен разорил гранильные заводы в России, а часть "купил или погрузил в спячку", тем самым заставив "АЛРОСу" продавать сырье созданным вместо них мелким гранильным производствам самого Леваева. По некоторым данным, такая ситуация позволила предпринимателю "легализовать контрабандный вывоз алмазов на огранку в Израиль".

Передел собственности был начат в начале девяностых годов. О том, как он происходил в сфере алмазодобычи, рассказал в интервью пермской газете «Новый компаньон» (15.06.05) Борис Протасов, бывший генеральный директор народного предприятия "Прииск "Уралалмаз".

Лев Леваев, по словам Протасова, «поглотил Московский ювелирный завод, а после этого, начиная с 1996 года, стремился поглотить и прииск "Уралалмаз". «Самый большой его "подвиг" - он отнял у "АЛРОСы" совместно строящийся комбинат в Африке...В прошлом году отмечали 100-летие министра СССР Петра Ломако и приглашали ветеранов золотой и алмазодобывающей промышленности. Пригласили и меня. При встрече с работниками "Якуталмаза", который сейчас называется "АЛРОСА", я их спросил: как же так, в печати было освещено, что Леваев отсудил у вас комбинат в Африке? А они мне прямым текстом сказали, что Леваев заплатил кому надо и получил этот комбинат».

По свидетельству Протасова, "кампания по переделу собственности началась в 1995-1996 «по инициативе администрации Пермской области и Гохрана. Все они там дружны. Кто бы там ни занимал руководящие посты, какими бы ни были фамилии у этих деятелей, они все пляшут под дудку Леваева". Кстати, в те годы пермскую администрацию возглавлял Юрий Трутнев.

Как писал «Коммерсантъ» в 2005 году, "в конце 90-х благодаря своим связям в Гохране и других госструктурах Лев Леваев добился права гранить 20 процентов добываемых на территории области (Пермской - SN) алмазов. А в 1999 году проблема обеспечения сырьем "Кама-Кристалла" была решена радикально: своим указом президент Борис Ельцин разрешил гранить на месте 75 процентов добываемых под Пермью алмазов. Однако осенью 2003 года Владимир Путин отменил указ своего предшественника, и у "Кама-Кристалла" начались проблемы с сырьем".

В 2008 году Леваев закрыл пермскую гранильную фабрику.

В 2006 году власти России начали расследование против израильского бизнесмена Льва Леваева по подозрению в контрабанде бриллиантов из России в особо крупных размерах. Информация о том, что российские правоохранительные органы заинтересовались коммерческой деятельностью Леваева, была опубликована 6 марта 2006 года на израильском спортивном сайте One.co.il.

В 2008 году Лев Леваев открыл в Москве (на Кузнецком мосту) первый в Восточной Европе бутик по продажам бриллиантов. На тот момент он владел ООО "Рудник Каральвеем" на Чукотке производительностью 2,8 тонны золота в год. ООО "Внешстройгрупп", представлявшее интересы Л.Леваева, владело лицензией на право освоения рудного месторождения золота и серебра Дальнее в Магаданской области с запасами по категориям С1+С2 - 5,5 тонны золота и 141,7 тонны серебра. В Leviev Group входили Московский ювелирный завод, 18 ограночных предприятий в Индии, Китае, Южной Африке, Армении, Анголе, Намибии, Израиле, России (Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Якутия).

Добычу алмазов холдинг вел в России (Пермь, Якутия), а также сотрудничал с алмазодобытчиками в Анголе, Намибии, Латинской Америке.

Оборот алмазного бизнеса Leviev Group составлял свыше 1 млрд долларов в год.

В 2009 году СМИ сообщали, что в активах Леваева строительные компании, металлургический завод в Израиле, часть топливной компании «Алон» в США (это без малого 1700 газозаправочных станций и нефтеперерабатывающих заводов в Северной Америке), полная концессия алмазодобычи в Анголе и многое другое. В декабре 2007 года миллиардер лично возглавил девелоперскую компанию AFI Development, посчитав российский рынок недвижимости наиболее перспективным.

В 2011 году российское издание журнала Forbes впервые опубликовало рейтинг пятидесяти россиян, «завоевавших мир», интегрировавшихся в мировое сообщество и добившихся успеха за пределами России. В первой «десятке» предпринимателей, построивших бизнес с нуля, Лев Леваев занимал второе место ($1600 млн.).

В том же году израильский портал ISRALend отмечал "явно не случайное совпадение: в Израиле «наезд» на алмазный бизнес Льва Леваева происходит синхронно с событиями, разворачивающимися вокруг российского алмазного монополиста АЛРОСА. После того, как эта компания лишилась своего влиятельного покровителя Алексея Кудрина, покинувшего посты министра финансов и вице-премьера российского правительства из-за непримиримых противоречий с Дмитрием Медведевым, она стала привлекательным объектом для поглощения инвесторами, наиболее приближенными к действующему российскому президенту".

«До прихода к власти в АЛРОСА группировки А.Кудрина, Л.Леваев получал алмазного сырья из Якутии примерно на 500 млн. долларов в год – в эту цифру включалась также добыча ОАО «Алмазы Анабара» и ОАО «Нижне-Ленское», которая практически полностью доставалась израильскому диамантеру. Кроме того, через компанию ASCORP Л.Леваев полностью контролировал продажи совместного предприятия CATOCA в Анголе. После того, как А.Кудрин возглавил наблюдательный совет АЛРОСА, доля Л.Леваева в приобретении российских алмазов неуклонно сокращалась и в настоящий момент едва ли превышает 100 млн. долларов в год, а из Анголы ему пришлось уйти», писал ISRALend.

С декабря 2008 года Лев Леваев живет в Лондоне, где располагается штаб-квартира AFI Development, СМИ в последние годы не писали о нем так активно, как прежде. Но сегодня, сообщают "Вести", "имя Льва Леваева вновь не сходит с газетных полос. На этот раз у него действительно серьезные проблемы, несмотря на то, что дело обещает быть долгим, а его финал пока еще трудно предугадать".

Справка:

Леваев Лев Авнерович родился 30 июля 1956 года в Узбекской ССР, в Ташкенте в семье бухарских евреев-хасидов (сторонников учения Любавичского Ребе).

В 1971 году семья Леваевых эмигрировала в Израиль, где Лев Леваев начал работать рядовым огранщиком алмазов. После службы в армии открыл собственную гранильную мастерскую, а в 1977 году – гранильный завод.

В 1974–1976 гг. служил в ЦАХАЛ в войсках связи.

Завершив службу в армии Израиля, стал заниматься собственным алмазным бизнесом, интенсивному развитию которого способствовал удачный брак (1976 г.) с дочерью крупного бизнесмена, также специализировавшегося в этой отрасли. В семье Ольги и Льва Леваевых девять детей.

В 1986 г. Леваев был отмечен наградой как лучший предприниматель алмазной отрасли Израиля.

В 1987 г. становится сайтхолдером «De Beers».

В период 1986–1990 гг. действовал в качестве представителя «De Beers» в России, Израиле, Бельгии, Ирландии.

В 1989 г. делегация специалистов Главалмаззолота в сопровождении представителей советских спецслужб посетила Израиль с целью выбрать достойного партнера для первого совместного гранильного предприятия в СССР. Выбор был сделан в пользу Леваева.

СП «Руиз Даймондс» (участники: Главалмаззолото СССР и Леваев) было зарегистрировано в 1989 г.

В 1990 началось оснащение завода.

В 1991 г. завод выдал первую продукцию. В этом же году в связи с распадом СССР прекратило существование Главалмаззолото. Через некоторое время Леваев стал единоличным участником проекта.

Весной 1995 года дали серьезную трещину отношения между Леваевым и «De Beers». Леваев был исключен из числа сайтхолдеров «De Beers».

В 1996 году в Перми была зарегистрировано ЗАО «Кама-Кристалл» (участники: 51 процент областная администрация, НП «Уралалмаз», еще ряд пермских предприятий, 49 процентов Леваев).

В 1997 году Леваев приобрел у Bank Leumi le-Israel контрольный пакет многопрофильного холдинга Africa–Israel. В дальнейшем отношения одного из крупнейших израильских банков и Leviev Group становятся еще более тесными - сын президента Bank Leumi Galia Maor - Ron Maor вошел в состав руководства корпорации Леваева.

В 1997 году Леваев (через компанию DIUMONTY) становится обладателем 18 процентов ГРО «Катока» (Ангола). Некоторое время спустя Л.Леваев (1999 г.) стал контролировать весь экспорт алмазов из Анголы через совместное с ангольским правительством предприятие «Аскорп».

В период 1998–2005 гг. приобрел значительный пакет намибийской компании Namko, ведущей добычу алмазов на шельфовых месторождениях Намибии и ЮАР, создал новые ограночные предприятия в Индии, Китае, Анголе, Намибии, Армении, России, на Украине, заключил соглашения о взаимодействии с производителями ювелирных изделий с бриллиантами и владельцами торговых сетей мирового уровня Bvlgary и Stern, и даже предпринял попытку создания собственного ювелирного бренда «Leviev». Леваеву в эти годы также сопутствовал успех в выстраивании отношений с российскими продуцентами алмазного сырья: «Руиз Даймондс» стал крупнейшим сайтхолдером АЛРОСА и практически монопольным покупателем алмазов, добываемых ОАО «Алмазы Анабара» (совместное предприятие АЛРОСА и администрации Анабарского района Якутии). Еще одно российское гранильное предприятие, контролируемое Леваевым – ООО «Алми Диам» закупало алмазы у якутского добывающего предприятия ОАО «Нижнеленское».

В 2000 г. Леваев создал Федерацию Еврейских Общин России (ФЕОР), которую возглавил раввин Берл Лазар. Этим он лишил Российский Еврейский Конгресс (РЕК), руководимый В.Гусинским, монопольного права представлять еврейскую общину России.

Лауреат премии Федерации еврейских общин России (2003).

Отчетность