размер шрифта
РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ РФ от 04-04-2002 421р О РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (2017) Актуально в 2017 году
1. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров
1.1.1. Этап созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров очень важен для обеспечения принятия взвешенных решений. Поэтому все акционеры должны быть уведомлены о проведении общего собрания в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.
Организация и истечение срока годового общего собрания
В качестве «годового общего собрания» собрание акционеров проводится один раз в год, в частности на основе утвержденных годовых финансовых отчетов о присвоении прибыли, а также для освобождения Исполнительного совета и наблюдательного совета. Если общее собрание созывается исключительно для другой цели, оно является «экстраординарным».
Правление должно созвать годовое общее собрание по закону. Кроме того, он только юридически обязан созывать в определенных случаях, Например, если квалифицированное меньшинство акционеров просит об этом или если оно требует благосостояния общества. Формы и сроки должны соблюдаться во время созыва. День и время принимаются по усмотрению органа по созыву, если учредительные документы опущены. Повестка дня также должна быть предана гласности. Акционеры могут влиять на них.
Законодательство предусматривает, что, за исключением особо оговоренных случаев, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до назначенной даты. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания, обществу рекомендуется сообщать о нем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Фактический ход годового общего собрания определяется индивидуальными правовыми нормами, которые дополняются обычной установленной практикой. Для немецких акционеров начались электронные времена. Мероприятие было задумано одним из следующих: закон о праве собственности на акции и содействие осуществлению права голоса. Это создало правовую основу для общих собраний в Интернете. Предпосылкой для этого является то, что соответствующая компания конвертировала свои акции из так называемых акций на предъявителя в зарегистрированные акции.
1.1.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать достаточную информацию, позволяющую акционерам принять решение об участии в собрании и, если общее собрание проводится в очной форме, о способе такого участия. Законодательство устанавливает требования к содержанию данного сообщения. Однако дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении очного общего собрания акционеров рекомендуется указать время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом порядка регистрации. В случае голосования в заочной форме в сообщении рекомендуется указать дату, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.
Только тогда имя и адрес руководства компании известны, а владелец владельца остается анонимным. Пока что только инструкции для прокси на месте. Однако все это еще не совсем виртуально. На сегодняшний день возможно только выдача инструкций доверенному лицу, назначаемому соответствующей компанией. Затем он должен быть на месте, чтобы голосовать в смысле получения акционеров.
В то же время он обеспечил, чтобы весь вклад докладчиков в конференцию транслировался через Интернет посредством аудио - и видеопотока в закрытую группу пользователей. Доступ к виртуальной системе обучения возможен только при особой легитимации, которая была отправлена акционеру в случае соответствующей доверенности.
1.1.3. Законодательство устанавливает возможность оповещения о проведении общего собрания акционеров различными способами (направление сообщения по почте, вручение, опубликование). Определяя способы оповещения, общество должно исходить из необходимости довести информацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Уставом общества рекомендуется предусмотреть возможность использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа оповещения.
Снижение количества участников. В частности, что касается постоянно уменьшающегося количества участников на общих собраниях, становится очевидной возможность онлайн-голосования. Также требуется большее количество участников. Не следует недооценивать экономию средств.
И последнее, но не менее важное: аспект затрат также играет определенную роль: «Тот факт, что наши акционеры могут активно участвовать в годовом общем собрании независимо от того, где они находятся, ведет к огромному сокращению затрат и времени», - объясняет Клаус Хагеманн, -Банкинг сейчас, конечно же, это также относится к электронному голосованию в будущем.
1.1.4. В законодательстве предусмотрено, что при определении в уставе общества печатного издания, в котором публикуется сообщение о проведении общего собрания, следует исходить из доступности этого печатного издания большинству акционеров. В случае необходимости в уставе рекомендуется предусмотреть несколько печатных изданий, в которых одновременно будет опубликовано такое сообщение, при этом их количество не должно оказаться менее двух в случае прекращения деятельности одного из печатных изданий.
В настоящее время ведутся обсуждения по трем формам привлечения акционеров через Интернет. До третьей формы, т.е. собрания владельцев компании, которое происходит исключительно через Интернет, по-прежнему требуется определенное время по юридическим причинам.
Если вы находитесь в руках акционеров в Берлинском выставочном центре, вы можете подумать, что Даймлер пережил глубокий кризис. Даже во время вступительного слова годового общего собрания Наблюдательного совета Манфреда Бишоффа многие акционеры открывают гнев.
Подозреваемый мошенничества выхлопных упорно сохраняется
И вопросник акционеров для акционеров также будет довольно неприятным для члена правления Дитера Цетше - тренера Штутгарта только что прошел рекордный год. Это те же обвинения, которые исследователи также расследуют. Так же Штутгарт также нелегально манипулировал обработкой выхлопных газов, так что ограничения были выполнены только на стенде, но не в реальном дорожном движении?
1.2. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
1.2.1. Возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, позволяет акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосов, оценить соотношение сил на предстоящем собрании и при необходимости связаться с другими акционерами, направить им свое мнение по вопросам повестки дня и обсудить возможные варианты голосования, а также назначить представителя своих интересов на общем собрании.
Но расследования обвинения являются лишь последним звеном во всей цепочке событий, которые питают сомнения в этом изображении. Например, почти год назад, например, произошло «внутреннее расследование» в связи со значениями выхлопных газов, которые американский министерство юстиции вынудило Даймлера. До сих пор официального результата нет.
Кроме того, после расследования Министерства транспорта тренер Штутгарта должен был принять участие в «добровольной», в которой значительно больше автомобилей из Штутгарта должны были вернуться в мастерские, чем от других производителей, чтобы изменить обработку выхлопных газов.
Обществу рекомендуется обеспечить акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия очного общего собрания, а в случае проведении заочного общего собрания - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
1.2.2. В соответствии с законодательством общество обязано выдавать любому обратившемуся к нему лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо справку о том, что данное лицо в список не включено. Тем самым акционер получает подтверждение факта включения его в список и правильности указанных в списке данных о нем, а значит отсутствия препятствий для участия в общем собрании акционеров. Кроме того, акционер, безосновательно не включенный в список, либо акционер, данные которого указаны неверно, имеет право добиваться включения его в список либо исправления данных о нем с момента получения сообщения о проведении общего собрания. В этой связи обществу рекомендуется обеспечить возможность получения выписок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также справок о невключении в список, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания.
Акционеры имеют право на полную прозрачность, потому что речь идет об их деньгах. Но акционеры не получили реальных ответов. Невозможно прокомментировать текущее разбирательство, и никто даже не знает, каково конкретное содержание расследования прокурора Штутгарта против сотрудников Даймлера, ответил Цетше и Финанчеф Бодо Уэббер.
Жертвы компенсации спроса на картель грузовых автомобилей
Но исследования в области дизельного топлива не являются единственной досадой для акционеров. Прежде всего, наказание за участие Даймлера в картеле грузовиков вызвало бушую критику. Тренер рассчитывал, что каждый акционер уже стоил картелю около одного евро. Кроме того, будут возникать потенциальные претензии в отношении убытков от клиентов, на которые влияют ценовые соглашения. Даймлер подтвердил, что такие претензии уже получены.
1.2.3. Ознакомление со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, не должно быть связано с чрезмерными усилиями и излишней тратой времени или дополнительными расходами. В этой связи обществу рекомендуется предоставить акционерам возможность ознакомиться с данным списком, равно как и получить выписки из него, в указанных в сообщении о проведении общего собрания местах, где непосредственно предоставляются материалы и документы к общему собранию.
«Наши сотрудники не должны беспокоиться о своей работе»
Не удалось воспроизвести видео. Повторите попытку позже. Поэтому несколько представителей акционеров призвали нести ответственность за бывших и нынешних директоров, которые несут ответственность за картель. «Не должно создаваться впечатление, что такие преступления не имеют последствий», - сказал Тюнджер. Главный инспектор Бишофф сказал, что внешним экспертам было поручено изучить возможные претензии в отношении ущерба членам правления. Однако было решено «воздержаться от утверждения требований о возмещении ущерба».
1.3. Рекомендуется, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяли акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.
1.3.1. Законодательством определяется перечень информации, которую необходимо предоставить акционерам при подготовке к проведению общего собрания. Этот перечень может быть расширен в уставе общества.
Чувство пальцев, требуемое вознаграждением менеджера
Это может измениться в будущем. «Если акционеры должны истекать кровью в конце, менеджеры не могут с этим справиться», - сказал Спич и получил много аплодисментов от акционеров. Тем не менее, доски будут освобождены, объявил он. «Это срочный призыв принести свет в темноту картеля грузовиков и открыто и прозрачно сообщать в случае проблем с выбросами», - говорит г-н Также будет поддержано увеличение вознаграждения Наблюдательного совета, поскольку оно «оправдано».
В принципе, однако, в отношении вознаграждения членов совета и наблюдательных советов требуется больше чувствительности к пальцам. Не все, что является законным, является законным, - сказал Спич. «Даймлер должен осознавать свою социальную ответственность и не должен следовать за теми, кто, похоже, потерял это чувство кончика пальца».
Обществу рекомендуется указать в уставе дополнительные материалы и документы, которые будут обязательно предоставляться акционерам при подготовке к проведению общего собрания - как годового, так и внеочередного. Наличие в уставе общества подобной информации будет способствовать укреплению доверия акционеров и потенциальных инвесторов к обществу, которое тем самым демонстрирует готовность обеспечить прозрачность своей деятельности.
Прикосновение к «Фольксвагену», где в последние недели вспыхнули горячие споры о размере вознаграждения Исполнительного совета, после того, как Кристина Хохманн-Денхардт получила более десяти миллионов евро за свою 13-месячную работу исполнительного комитета.
Критика также привела к тому, что дивиденды не повышались, несмотря на рекордный год, но по сравнению с прошлым годом 3, 25 евро за акцию. В прошлом году даже полиция должна была быть вызвана, потому что некоторые акционеры спорили о предлагаемых колбасах, с которыми они, видимо, хотели улучшить свои дивиденды.
В частности, помимо предоставляемого в соответствии с законодательством годового отчета, в уставе общества рекомендуется предусмотреть предоставление акционерам отчета совета директоров, что позволит обсудить на общем собрании показатели и перспективы деятельности общества, а также даст акционерам возможность оценить существующий порядок управления обществом и проводимую советом директоров и исполнительными органами политику.
В этом году акционеру уже было предложено дать разрешение на участие в «надлежащей одежде» на годовом общем собрании - он хотел присоединиться к аналогу голый. Затем он полностью одет. «Я благодарен вам, что вы еще не реализовали свое понимание соответствующей одежды».
Группа хотела создать фрироны для инвестиций и приобретений. С намеченной оцифровкой можно было превратить старое лекарство, «науку о чистом опыте», вверх дном. Не хотелось бы, чтобы «шаманы танцевали вокруг дерева в совершенно другом мире». Впервые Мюнч рассказал об изменениях в Правлении, которые Стефан Хольцингер ведет с февраля. Осенью в кабинет вошел «страх». Поэтому Наблюдательный совет отклонил Финансовый совет Йенс-Петер Нойманн и Мартин Менгер. Нейман объявил о своей жалобе, поэтому Наблюдательный совет не предлагал выписки.
В уставе общества рекомендуется также специально оговорить перечень материалов, предоставляемых акционерам по отдельным вопросам повестки дня общего собрания. В частности, в случае, когда повестка дня общего собрания включает вопрос о реорганизации общества, акционерам рекомендуется предоставлять обоснование реорганизации, годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 последних финансовых года.
«Основной здоровый бизнес и кризисные ситуации». Он сказал, что успокоился, сказал он. Он сказал основным акционерам: «Мы не всегда обнимаем друг друга, но никто не сказал бы о другом, это деньги». Стратегия трех основных акционеров в среду не получила ответа. По словам Хольцингера, покупки были испытанием доверия. Акционеры были поражены тем, что это условие необходимо было подчеркнуть так часто.
Если все будет в порядке, зачем это нужно обсуждать? Рон хочет преодолеть отраслевые ограничения в лечении. Оцифровка - от расширения электронных записей пациентов до использования искусственного интеллекта - и растущий объем данных, который группа получает за счет долгосрочного увеличения прибыли, были сообщением акционеров. Так было в новом медицинском центре в Бад-Нойштадте. Проект, который должен быть моделью для других мест. Для местоположения в Марбурге Правление было уверено, что новая терапия ионным лучом достигнет гораздо большего числа пациентов.
1.3.2. Законодательство не препятствует совету директоров принимать решение о предоставлении акционерам на этапе подготовки к общему собранию иных материалов, помимо предусмотренных непосредственно законодательством и уставом общества, имеющих непосредственное отношение к повестке дня собрания. Так, для обеспечения предметных и продуктивных обсуждений на общем собрании акционеров, а также для фактического усиления влияния акционеров обществу рекомендуется предоставить акционерам аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться критический взгляд на деятельность общества.
Более того, спор с государством Гессе по финансовым вопросам является огромным шагом вперед. Это был год потрясений, отметили акционеры. Дессена, не была на повестке дня, потому что он готовил иск против его увольнения, пояснил Мюнх. Несколько акционеров попросили дать дополнительную информацию об изменениях в Правлении. Наблюдательный совет заявил, что поведение Неймана «в связи с командировками» было нежелательным.
Личного конфликта не существовало. Штаб-квартира компании и головной офис находятся в Кельне. Сегодня компания является одной из крупнейших корпораций в области гражданской авиации, насчитывающей около 400 филиалов и дочерних компаний по всему миру. Основным видом деятельности является внутренний и международный пассажирские и грузовые перевозки. Затем были различные ударные волны.
1.3.3. Принятие акционерами решений по вопросам повестки дня общего собрания требует всесторонней оценки ими последствий этих решений для общества. Значительную роль в формировании такой оценки играет мнение совета директоров общества. Осведомленность о его позиции позволит акционерам более взвешено подойти к принятию значимых для общества решений, учесть и оценить аргументы членов совета директоров. В этой связи перед каждым общим собранием рекомендуется предоставлять акционерам доклады, отражающие мотивированную позицию совета директоров относительно голосования по вопросам повестки дня, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня.
Ожидается, что акционерам будет выплачено 0, 50 евро за обыкновенную акцию. Когда акционеры крупных компаний имеют право голосовать за годовое общее собрание? В нашей новой серии мы имеем дело с различными аспектами годового общего собрания в акционерных корпорациях. Оцифровка дает большие возможности для оптимизации голосов на таких встречах.
Годовое общее собрание определяет, куда оно идет
Совет директоров и Наблюдательный совет не имеют права голоса в крупных корпорациях. Реальная власть заключается в акционерах - и, следовательно, с акционерами, которые собираются раз в год на годовом общем собрании. Правление определяет бизнес-решения, но это назначается Наблюдательным советом, который, в свою очередь, избирается акционерами на годовом общем собрании.
1.3.4. Материалы, предоставляемые к общему собранию акционеров, должны быть подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня. Недостаточно четкое соответствие вопросов и материалов к ним может существенно затруднить формирование объективного мнения по таким вопросам и, как следствие, привести к необъективному голосованию по ним. В этой связи в материалах, предоставляемых к общему собранию акционеров, рекомендуется указывать, к какому из вопросов повестки дня они относятся.
1.3.5. Информация к общему собранию должна предоставляться акционерам таким образом, чтобы они до проведения общего собрания могли обстоятельно изучить вопросы, включенные в повестку дня. В соответствии с законодательством акционеры могут ознакомиться с такой информацией в помещении исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Исходя из того, что возможность ознакомления с информацией к общему собранию должна быть предоставлена максимально широкому кругу акционеров, обществу рекомендуется предоставлять такую информацию в тех населенных пунктах, где акционеры общества преимущественно проживают.
Рекомендуется также предоставлять акционерам дополнительную возможность знакомиться с такой информацией посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. Соответствующие положения рекомендуется закрепить в уставе общества.
1.3.6. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопрос о выборе членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации (аудитора) общества, то участникам общего собрания акционеров должна быть представлена полная информация о кандидатах на данные должности. Рекомендуется, чтобы предоставленная информация включала письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. При отсутствии письменного согласия рекомендуется обеспечить личное присутствие кандидата на общем собрании акционеров и подтверждение им в устной форме своего согласия занять соответствующую должность, прежде чем вопрос об избрании данного кандидата будет поставлен на голосование.
1.4.1. Повестка дня общего собрания является для акционеров единственным источником информации о вопросах, по которым планируется принятие решений на общем собрании, и именно по этим вопросам акционерам предоставляются материалы. Неопределенность повестки дня означает возможность рассмотрения на общем собрании вопросов, материалы по которым не были предоставлены акционерам, вследствие чего они не имели возможности сформировать по ним обоснованного мнения. В этой связи повестка дня общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом не рекомендуется обозначение вопросов повестки дня словами "иное", "разное" и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть.
1.4.2. Большое значение для формирования у акционера объективного мнения по вопросу повестки дня имеет информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос. Такая информация позволит акционеру составить более точное представление о целях вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания и, соответственно, о возможных способах его решения. В этой связи при подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов.
1.4.3. При формировании повестки дня рекомендуется соблюдать общее правило, согласно которому каждое предложение в повестку дня следует отражать в ней отдельным вопросом. Вместе с тем, решение некоторых вопросов невозможно без принятия решений по другим, взаимосвязанным вопросам. Так, например, нельзя считать принятым решение о реорганизации в форме разделения, если общее собрание не приняло положительного решения хотя бы по одному из следующих вопросов: о порядке и условиях разделения; о создании новых обществ; о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ; об утверждении разделительного баланса. Для того чтобы исключить сомнения в том, приняло ли собрание решение по подобным вопросам, такие вопросы в повестке дня рекомендуется объединять.
Объединение вопросов целесообразно и в некоторых других случаях. В частности, если отдельными пунктами повестки дня стоят вопросы о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров, то положительное решение по первому вопросу и отрицательное по второму приведет к тому, что общество останется без действующего совета директоров.
1.5. Права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказывании наличия этих прав.
Право акционера на участие в управлении обществом предполагает возможность предлагать вопросы в повестку дня общего собрания и выдвигать кандидатов в члены органов управления, а также требовать созыва общего собрания. Законодательством установлены определенные требования к количеству акций, которыми должен владеть акционер на момент внесения соответствующего предложения. Большинство акций в России выпускается в бездокументарной форме, и законодательство о рынке ценных бумаг позволяет учитывать права на такие акции как в реестре, так и на счете депо в депозитарии. Обществу не рекомендуется требовать предоставления каких-либо документов, подтверждающих права акционера, зарегистрированного в реестре. В этом случае обществу рекомендуется самому проверить наличие соответствующего права по реестру. Если же право на акции учитывается на счете депо, рекомендуется признавать выписку по соответствующему счету достаточным подтверждением прав на акции.
1.6. При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.
1.6.1. Не следует выбирать для проведения общего собрания такое место или такое время, которые могут создать акционерам затруднения для участия в собрании или привести к неоправданным расходам.
Для обществ, местом нахождения которых является населенный пункт, до которого нельзя добраться общественным транспортом или доступ в который не является свободным для всех акционеров, желающих участвовать в общем собрании, рекомендуется указывать в уставе как место проведения общего собрания акционеров иной населенный пункт на территории Российской Федерации, до которого можно добраться общественным транспортом и доступ в который является свободным.
1.6.2. При решении вопроса о месте проведения общего собрания акционеров рекомендуется учитывать вместимость конкретных помещений, чтобы обеспечить возможность всем акционерам, желающим присутствовать на общем собрании, принять в нем участие. В этих целях обществу рекомендуется с максимально возможной точностью определить число участников собрания, что особенно важно для обществ с большим числом акционеров, владеющих незначительными пакетами акций.
1.6.3. Годовое общее собрание акционеров рекомендуется проводить не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.
Возможны ситуации, когда более удобным для акционера оказывается голосование через представителя, которому в этом случае должна быть выдана доверенность. Законодательство устанавливает формальные требования к такой доверенности, несоблюдение которых может привести к признанию ее недействительной. Во избежание такой возможности обществу рекомендуется вместе с бланком бюллетеня для голосования направлять акционерам бланк доверенности с описанием порядка его заполнения, причем использовать эту форму акционер не обязан.
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
1.3. Место нахождения эмитента 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1027739250285
1.5. ИНН эмитента 7703074601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02110B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации http://www..aspx?id=1526
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 августа 2017 года, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14., 11-00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 58 078 057 621 790 голосами, что составляет 99,999998% от общего количества голосов. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Определение количественного состава Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), избрание членов Совета директоров.
8. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) осуществляет Полунин Михаил Валериевич. Определить, что функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) исполняет Корольченко Александр Игоревич. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) проводить путем заполнения бюллетеней.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2016 год (Приложение №1).
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) за 2016 год (Приложение №2).
2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не распределять чистую прибыль АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) по итогам деятельности в 2016 году в связи с ее отсутствием (убыток АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) по итогам деятельности в 2016 году составил 64 612 027 тыс. руб.). Не объявлять дивиденды по акциям АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) по результатам 2016 года.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в следующем составе:
1. Дюдина Наталья Андреевна;
2. Ананьева Ольга Николаевна;
3. Ватлина Ирина Ивановна.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на 2017 год.
2.6.7.1. По седьмому вопросу п.7.1 повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) - 5 человек.
2.6.7.2. По седьмому вопросу п.7.2 повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1) Маликова Дина Ринатовна «за» - 58 078 057 621 790 голосов, «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. 2) Андрианов Владимир Александрович «за» - 58 078 057 621 790 голосов, «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов; 3) Полунин Михаил Валериевич «за» - 58 078 057 621 790 голосов, «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов; 4) Хохлова Светлана Вячеславовна «за» - 58 078 057 621 790 голосов, «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов; 5) Каравацкий Павел Юрьевич «за» - 58 078 057 621 790 голосов, «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО): 1) Маликову Дину Ринатовну; 2)Андрианова Владимира Александровича; 3) Полунина Михаила Валериевича; 4) Хохлову Светлану Вячеславовну; 5) Каравацкого Павла Юрьевича.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 58 078 057 621 790 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» - 0,00 голосов; «воздержалось» - 0,00 голосов. Решение принято акционерами единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Президента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) Швеца Александра Алексеевича 10 августа 2017 года (последний день полномочий).
Избрать Полунина Михаила Валериевича единоличным исполнительным органом – Президентом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) с 11 августа 2017 года сроком на 5 (пять) лет.
Предоставить Маликовой Дине Ринатовне полномочия подписать от имени АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) трудовой договор с Полуниным Михаилом Валериевичем на условиях, указанных в Приложении № 3.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «10» августа 2017 года, Протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10402110В, дата государственной регистрации выпуска 26.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVX21.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10402110B001D, дата государственной регистрации выпуска 01.06.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXSY9.
3. Подпись
3.1. Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) ___________________ М.В. Полунин
(подпись)
3.2. Дата «11» августа 2017 г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Открытие бизнеса
