Одна из наиболее сложных форм организационно-правовых форм предприятий.
Органами управления ОАО являются: общее собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный совет); единоличный исполнительный орган (генеральный директор); коллегиальный исполнительный орган (правление, исполнительная дирекция); ревизионная комиссия (орган внутреннего контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества); счетная комиссия (постоянно-действующий орган общего собрания).
Собрание акционеров является высшим органом управления ОАО. ОАО обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее собрание проводится не позже чем через 6 месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, об утверждении аудитора общества; рассматриваются предоставляемый советом директоров (наблюдательным советом) общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с Федеральным законом.
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению
общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с требованиями Федерального закона.
Различают очередные (годовые) и внеочередные (помимо годового) общие собрания акционеров. Правовой статус общего собрания определяется положениями Федерального закона, а также уставом акционерного общества.
К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы:
Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава в новой редакции;
Реорганизация общества;
Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
Определение предельного размера объявленных акций;
Увеличение уставного капитала общества;
Уменьшение уставного капитала общества;
Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если Уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества;
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение аудитора общества;
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
Порядок ведения общего собрания;
Образование счетной комиссии;
Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам;
Дробление и консолидация акций;
Совершение крупных сделок;
Приобретение и выкуп обществом размещенных акций;
Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
Решение по вопросам повестки дня принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено Уставом общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Избрание совета директоров осуществляется путем кумулятивного голосования.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функции членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности общества;
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Увеличение уставного капитала общества, если в соответствии с Уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;
Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг;
Определение рыночной стоимости имущества;
Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях;
Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
Использование резервного и иных фондов общества;
Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
Создание филиалов и открытие представительств общества;
Принятие решения об участии общества в других организациях;
Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом общества.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются годовым общим собранием акционеров, сроком на 1 год.
Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор).
Ревизионная комиссия - самостоятельный орган управления, формируемый в акционерном обществе наряду с другими органами.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Ниже представлен образец устава ООО в общем виде, этот вариант подойдет тем, кто уже имел дело с составлением уставов для юридических лиц и ищет базовый вариант. Если же вы только регистрируете фирму и вам нужен индивидуальный устав со всеми изменениями и правками 2019 года, рекомендуем сформировать его в нашем сервисе:
Если один учредитель:
УТВЕРЖДЕН
решением №1 единственного учредителя
от xx____________ 201x г.
Если несколько учредителей:
УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «_____________________»
Протокол № 1 от от xx____________ 201x г.
У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«_____________________»
город Москва
2019 год
1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации - Общества с ограниченной ответственностью «_____________________», именуемого в дальнейшем «Общество», созданного в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»).
1.2. Наименования Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «_____________________».
Сокращенное наименование Общества на русском языке - ООО «________________».
1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: индекс, г._____________________, ул. __________, д. ____, офис. _______.
1.4. Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией.
1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
2.1. Участник Общества - лицо, владеющее долей в его уставном капитале.
2.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством РФ установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных Обществах.
2.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. Если число участников превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного года.
2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- вид деятельности по ОКВЭД без кода;
- и т.д.
3.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения.
4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.
4.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости оплаченной и неоплаченной частей принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
4.5. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.
4.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.7. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.
4.8.Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.
4.9. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
5.1. Филиалы и представительства Общества действуют от имени Общества на основании Положений о них,
не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного имущества Общества.
Общество несет ответственность по обязательствам связанным с деятельностью филиалов и представительств Общества.
5.2. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение Положений о них, а также внесение в настоящий Устав соответствующих изменений, принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством РФ и страны учреждения филиалов и представительств.
Руководитель филиала или представительства Общества назначается Единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности.
5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества: не имеет.
6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости долей участников Общества.
6.2. Уставный капитал Общества равен __________ (сумма прописью) рублей
.
6.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения соответствующих изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.
Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.
6.5. В случае увеличения уставного капитала участники могут вносить в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
Порядок уменьшения уставного капитала определяется Законом.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
7.1. Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- приобрести долю (часть доли) другого участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);
- передать в залог принадлежащие им доли или части долей в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются;
- выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Участники имеют также иные права, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.
7.2. Помимо указанных в п. 7.1. настоящего Устава прав, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.
Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.
Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
7.3. Участники Общества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;
- вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
Получить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;
Получить согласие Общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим лицам;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.
7.4. Помимо указанных в п. 7.3. настоящего Устава обязанностей на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю, к приобретателю не переходят.
7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обладает преимущественным правом её покупки по цене предложения третьему лицу.
7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участникам Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10(десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.
Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день:
- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.
7.7. В случае если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
7.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками или Обществом не допускается.
7.9. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленных Законом.
7.10. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.
7.11. За исключением случаев, определенных п. 7 ст. 23 Федерального закона” Об обществах с ограниченной ответственностью”, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него.
Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
7.12. В случае выхода участника из Общества
его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. Общество обязано в течение 6 (шести) месяцев выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
7.13. В случае приобретения доли участника (ее части) Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятие решения Общим собранием производится без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество вправе раз в год [ежеквартально, в полгода]
принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества.
8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
8.3. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.
8.4. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор [Директор, Президент]
.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.
10.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
10.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
10.2.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
10.2.3. изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества;
10.2.4. избрание/ назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10.2.5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;
10.2.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
10.2.7. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
10.2.8. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
10.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
10.2.10. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
10.2.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
10.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10.2.14. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
10.2.15. принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
10.2.16. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
10.2.17. принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;
10.2.18. принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
10.2.19. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
10.2.20. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
10.2.21. утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;
10.2.22. принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;
10.2.23. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
10.2.24. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:
- определение представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесение предложений в повестку дня этих общих собраний, определение кандидатов в органы управления таких обществ;
- принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собраний участников/акционеров обществ, в которых Общество является единственным участником/акционером;
10.2.25. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
10.2.26. одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
10.2.27. одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;
10.2.28. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки;
10.2.29. одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;
10.2.30. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
10.2.31. принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;
10.2.32. решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
10.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.
10.4. К компетенции Общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.
10.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
10.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год [два раза в год, ежеквартально]
. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 10.2.7. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества.
10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.
В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников
Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
10.8. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом.
10.9. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.
10.10. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом.
10.11. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников:
10.11.1. срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участников - не позднее чем за 15 дней до его проведения;
10.11.2. срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;
10.11.3. срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.
10.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества.
10.13. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.
10.14. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.
10.15. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.
Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
10.16. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
10.17. Единоличный исполнительный орган открывает Общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества.
При выборе Председателя Общего собрания участников Общества каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
Функции Секретаря Общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, выбранное Общим собранием.
10.18. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.
Протокол Общего собрания участников подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания участников.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
10.19. Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.
10.20. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.
10.21. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
10.22. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом.
Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
10.23. Для принятия решения Общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц, присутствующих на Общем собрании):
10.23.1.Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:
О предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
О возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей;
О внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;
Об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
Об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада;
О внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;
О принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества;
О внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;
О внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающие возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
О внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
О внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих иной, чем указан в Законе, срок или порядок выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли в уставном капитале Общества;
О продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;
О выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества;
О внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества;
О внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
О внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
О внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;
О внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;
О реорганизации или ликвидации Общества.
О создании филиалов и открытии представительств Общества;
О прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
О возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;
Об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;
Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
Об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества по заранее определенной Уставом цене;
Об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;
Об исключении из Устава Общества положений, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;
О внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
Об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества;
Об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.
10.23.3. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.
10.24. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.
11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
11.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.
11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.
11.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
11.3.1. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
11.3.2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;
11.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
11.3.4. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
11.3.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;
11.3.6. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
11.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11.3.8. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
11.3.9. открывает в банках счета Общества;
11.3.10. представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства;
11.3.11. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
11.3.12. обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;
11.3.13. осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.
11.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.
11.5. Генеральный директор избирается/ назначается Общим собранием участников Общества сроком на _____ (прописью) лет
. Генеральный директор может быть избран/ назначен не из числа участников Общества.
11.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.
11.7. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.
12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.
12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 12.1. настоящего Устава.
12.3. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.
13.3. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества), заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
13.4. Общество хранит указанные в п. 13.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.
13.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.
Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных подразделений Общества.
13.6. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в пункте 13.3 настоящего устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Информация о деятельности Общества другим лицам предоставляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
13.7. Участники Общества имеют право знакомится с документами, связанными с использованием сведений, составляющим государственную тайну, только при наличии формы допуска.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:
- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.
14.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.
14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
15.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания участников Общества или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
15.3. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
15.4. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством РФ.
15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
15.6. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Настоящий Устав утвержден протоколом общего собрания участников Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.
16.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.
Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.
Соответствие устава представленному выше образцу поможет Вам не допустить досадных ошибок при регистрации ООО, но зачастую региональные налоговые органы могут предъявлять специфические требования, не указанные в явном виде в закондательстве, поэтому специально для наших пользователей теперь доступна услуга бесплатной проверки документов
Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.
ОБРАЗЕЦ
"Утвержден"
общим собранием
Акционеров
Протокол N __1__
от "____"_______________1995г.
У С Т А В
Открытого акционерного общества
"название общества"
"название в латинской транскрипции" (если есть)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Настоящий Устав разработан на основе и в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ, принятым Государственной Думой РФ 21 октября
1994г.
1.2. Открытое акционерное общество "название общества" , в
латинской транскрипции "название в латинской транскрипции" (если есть)
, именуемое в дальнейшем "Общество", создают
Граждане Российской Федерации:
Ф.И.О. (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с
индексом),
Или:
Юридическое(ие) лицо(а):
Правовая форма "Название" (юр.адрес, р/с в "Название банка" МФО
банка, кор.сч.банка) в лице Директора (Генерального директора,
Президента, Представителя, Учредителя и т.п.) Ф.И.О.
в дальнейшем именуемые Акционерами.
1.3. Целями Общества являются:
Получение прибыли путем насыщения потребительского рынка
товарами и услугами.
1.4. Предметом деятельности Общества является:
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических,бар-
терных и иных операций, открытие коммерческо-комиссионных магазинов и
других торговых предприятий;
- производство, закупка, переработка и реализация продукции
сельского хозяйства;
- строительство зданий и сооружений жилищного и производствен-
но-технического назначения;
- производство строительных материалов;
- выполнение строительных, строительно-монтажных и пуско-нала-
дочных работ, изготовление столярных изделий и мебели;
- оформление интерьеров жилых и производственных помещений;
- строительство,оборудование, реконструкция и эксплуатация гос-
тиниц, мотелей, кемпингов, туристических баз и комплексов, оздорови-
тельных учреждений в Российской Федерации и за рубежом для организа-
ции гостиничного обслуживания;
- организация туризма, включая организацию туристических маршру-
тов как в Российской Федерации, так и за рубежом, за рубли и в уста-
новленном порядке за СКВ;
- предоставление транспортных услуг населению и организациям;
- оказание бытовых услуг населению;
- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов
производства;
- оказание посреднических торговых, юридических, информационных
и бытовых услуг;
- предоставление информационных услуг на базе созданного банка
данных информационно-экономического характера;
- производство и реализация товаров народного потребления и про-
дукции производственно-технического назначения, в том числе через
собственную торговую сеть;
- товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экс-
порт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и се-
рийных образцов материалов, технологических процессов, оказание услуг
потребителю во внедрении разработок;
- организация и проведение научно-исследовательских, опытно -
конструкторских и проектно-изыскательских работ и реализация их ре-
зультатов, инжиниринг;
- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с ком-
мерческой и валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе
представление их интересов как в российских, так и в иностранных ор-
ганах и фирмах;
- внешнеэкономическая деятельность;
- выполнение научно-технической, патентной и экономической ин-
формационной деятельности типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг;
- приобретение интеллектуальных видов собственности;
- издательско-полиграфическая деятельность, в том числе выпуск и
реализация информационной,художественной и рекламно-коммерческой ли-
тературы, периодических и научно-методических изданий;
- рекламная деятельность;
- организация производства сувениров на базе народных промыслов;
- изобретение, разработка и производство технических средств для
инвалидов;
- организация культурно-просветительской деятельности, в том
числе организация и проведение научных и образовательных программ и
мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение
семинаров и конференций, организация учебных курсов;
- транспортно-экспедиторские услуги.
1.5. Общество в установленном порядке приобретает лицензии для
осуществления тех видов деятельности, на которые распространяются
ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
1.6. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую
деятельность в установленном законодательством порядке.
1.7. Финансовый год в Обществе считается с 1 января по 31
декабря.
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом, права которого
приобретает с момента государственной регистрации. Общество имеет
самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в
учреждениях банков, печать и штампы или фирменные бланки со своим
наименованием, товарный знак, имущество и действует на принципах
самоокупаемости и самофинансирования.
Местонахождение Общества: Юридический адрес Общества.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Общество несет ответственность за результаты своей
деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед
партнерами, перед госбюджетом и банками, а также перед трудовым
коллективом всеми своими активами (всем принадлежащим ему имуществом)
согласно действующему законодательству. Государство и его органы не
отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по
обязательствам государства и его органов.
Учредители акционерного общества (акционеры) не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Учредители, не полностью оплатившие акции несут солидарную
ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество имеет право:
- Вступать в договорные отношения с предприятиями, учреждениями,
организациями, кооперативами и отдельными гражданами, приобретать
имущественные и неимущественные права.
- Выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде и
осуществлять другие действия в соответствии с настоящим Уставом и
статусом юридического лица.
- На основании действующего законодательства устанавливать
расценки на продукцию и услуги, производимые Обществом.
- Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими Обществу
материальными и финансовыми ресурсами, иметь расчетные, валютные и
иные счета в банковских учреждениях, осуществлять расчеты в
безналичном порядке или наличными деньгами, пользоваться банковскими
кредитами и ссудами, коммерческим кредитом.
- Открывать дочерние и зависимые хозяйственные общества, филиалы
и другие структурные подразделения в Российской Федерации и других
странах.
- Вступать на добровольной основе в объединения с
государственными и иными предприятиями и организациями в Российской
Федерации и за рубежом, выступать учредителем и быть участником и
членом ассоциаций, акционерных и иных обществ на территории
Российской Федерации и за рубежом.
4.2. Общество обязуется:
- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с
Уставом и действующим законодательством;
- предоставлять Акционерам преимущественное право размещения
заказов и получения продукции и услуг, производимых Обществом;
- своевременно производить расчеты с бюджетом.
Общество в целях реализации государственной социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за
сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по
личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
Центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем документов,
согласованным с объединением "Мосгорархив"; хранит и использует в
установленном порядке документы по личному составу.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной
стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами. Величина
Уставного капитала Общества определена в "цифры прописью" миллионов (в
скобках цифрами) рублей. Обществом выпускается "колл-во акций
прописью" (в скобках цифрами) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью по "цифры прописью" тысяч (в скобках цифрами) рублей
каждая. Каждая акция предоставляет ее владельцу один голос на общих
собраниях Акционеров. Акционеры вносят в Уставный капитал денежные
средства в два этапа в размере каждого взноса пятьдесят процентов
(50%) от общей величины Уставного капитала акционеры вносят в
30-дневный срок после государственной регистрации Общества. Остальные
50% вносятся акционерами в течении 1 года после регистрации Общества.
Вкладами Акционеров в Уставный капитал являются денежные суммы,
вносимые Акционерами в следующих размерах:
Ф.И.О. Учредителя (Правовая форма "название" Юридического лица) -
"цифры прописью" тысяч (в скобках цифрами) рублей ("цифрами" проценты
Учредителя в Уставном капитале)% Уставного капитала, что подтверждают
"колл-во акций прописью" (в скобках цифрами) обыкновенных именных
акций,
Перечислить всех Учредителей.
Срок внесения вкладов - первый взнос 50% в течении 30 дней после
регистрации, второй 50% в течении года с момента регистрации Общест-
ва.
Акционер обязан полностью внести свой вклад не позднее года
после регистрации Общества. Акционеру, полностью внесшему свой вклад,
выдается количество акций, соответствующее его вкладу.
5.2. Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше
Уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в
установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если
стоимость указанных активов становится меньше определенного законом
минимума, Общество подлежит ликвидации.
5.3. Общество вправе по решению Общего Собрания Акционеров
увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости
акций или выпуска дополнительной эмиссии акций.
Увеличение Уставного капитала Общества допускается после его
полной оплаты. Увеличение Уставного капитала для покрытия понесенных
Обществом убытков не допускается.
5.4. Общество вправе по решению Общего Собрания уменьшить
Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо
путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после
уведомления всех его кредиторов в порядке, определенном
законодательством. При этом кредиторы Общества вправе потребовать
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
Общества и возмещения убытков.
6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
6.1. В Обществе создаются резервный, и другие капиталы (фонды),
необходимые для его деятельности и социального развития коллектива.
Размер ежегодных отчислений в резервный капитал определяется собранием
Акционеров. Отчисления в резервный капитал составляют не менее пяти
процентов (5%) суммы прибыли до момента достижения резервным капиталом
размеров двадцати пяти процентов (25%) от Уставного капитала.
Использование резервного капитала разрешается в исключительных случаях
для покрытия непредвиденных расходов Общества.
6.2. Перечень других фондов и порядок их образования
определяется специальным Положением, утверждаемым собранием
Акционеров.
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
7.1. Акции выпускаются Обществом по форме, утвержденной
Учредителями. Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право
держателя на членство в акционерном обществе, основанное на вкладе в
Уставный капитал, подтверждающее право участвовать в управлении
Обществом, в его прибылях и распределении остатков имущества при
ликвидации Общества.
7.2. Акции неделимы.В случаях, когда одна и та же акция
принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу
признаются одним Акционером и могут осуществлять свои права через
одного из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно
отвечают по обязательству, лежащему на Акционерах.
7.3. Общество Может выпускать другие виды акций, не запрещенные
законодательством. Общество вправе выпускать привилегированные акции
на сумму не более двадцати пяти процентов (25%) размера Уставного
капитала и только после полной оплаты всех выпущенных акций.
Акционерам может выдаваться сертификат на суммарную номинальную
стоимость принадлежащих им акций.
7.4. Обыкновенная акция дает право на один голос на собрании
Акционеров и участвует в распределении прибыли после необходимых
отчислений и выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным
акциям. Привилегированная акция дает владельцу преимущественное право
на получение дивидендов.
7.5. По привилегированным акциям ежегодно выплачивается дивиденд,
фиксированный в процентах к их номинальной стоимости. По решению
Совета директоров первая выплата дивидендов по привилегированным
акциям может быть произведена только после формирования страхового,
залогового фондов. Выплата дивидендов по таким акциям производится в
указанном в них размере,независимо от полученной Обществом прибыли в
соответствующем году. В случае недостаточности прибыли выплата
дивидендов производится за счет резервного капитала. В случаях, когда
размер дивидендов, выплачиваемых Акционерам по обыкновенным акциям,
превышает размер выплат, причитающихся по привилегированным акциям,
держателям этих акций производится доплата до размера дивидендов,
выплаченных другим Акционерам.
7.6. Общество имеет контрольные образцы акций по каждому
выпущенному виду.
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКЦИЙ
8.1. Акции могут быть выданы Акционерам только после полной оплаты
их стоимости.
8.2. Открытая подписка на акции при увеличении Уставного капитала
организуется учредителями. Акции могут быть реализованы Учредителями
непосредственно либо через банки.
Учредители Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без
согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую
подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях
устанавливаемых законом.
Учредители публикуют извещение о предстоящей открытой подписке, в
котором должно быть указано фирменное наименование
акционерного общества, предмет, цели и сроки его деятельности, состав
учредителей, дата проведения учредительной конференции,
предполагаемый размер Уставного капитала, номинальная стоимость
акций, их количество и виды, преимущества и льготы учредителей, место
проведения, начальный и конечный срок подписки на акции, состав
имущества, которое вносится учредителями в натуральной форме,
наименование банка и номер расчетного счета, на который должны
производиться первоначальные взносы. По решению учредителей в
указанное извещение могут быть включены и другие сведения. Срок
подписки на акции не может превышать шести месяцев.
Открытая подписка на акции Общества не допускается до полной
оплаты Уставного капитала.
8.3. Порядок выпуска, регистрации и размещения акций, расчетов по
акциям, учета операций по акциям в период формирования Уставного
капитала Общества и после его завершения, равно как и порядок
признания Общества состоявшимся (несостоявшимся) определяется
действующим законодательством, а также настоящим Уставом.
8.4. Общество может увеличивать или уменьшать размер Уставного
капитала. Уставный капитал может быть увеличен Общим собранием
акционеров независимо от оплаты других акций в случае расширения
деятельности Общества. В таком же порядке в случае необходимости
производится уменьшение Уставного капитала Общества со снижением
номинальной стоимости акций или аннулированием части акций.
Решение об изменении Уставного капитала вступает в силу с момента
принятия его Общим собранием простым большинством голосов при условии
уведомления Министерства финансов РФ в установленном порядке.
8.5. Требования к акционерам внести неоплаченную часть акций
принимается Советом Директоров Общества по мере необходимости и должно
быть выполнено в течение 15 дней.
8.6. По неоплаченным в оговоренный срок акциям начисляются 10 %
годовых с недовнесенной суммы или неплатежеспособный участник
акционерного общества исключается из его состава по решению Общего
собрания.
8.7. Не связанные подпиской акции распространяются между
оставшимися участниками в соответствии с их долями либо аннулируются с
последующим уменьшением Уставного капитала.
8.8. Увеличение Уставного капитала Общества производится путем
дополнительного выпуска акций по номинальной стоимости акций не ниже
стоимости акций первоначального выпуска, обмена облигаций на акции,
увеличения номинальной стоимости акций.
8.9. По истечении шести месяцев со дня опубликования объявления об
уменьшении размера Уставного капитала акции, не представленные для
изъятия или погашения, признаются недействительными.
9. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
9.1. Общество может выпускать именные облигации и облигации на
предъявителя. По именным облигациям ведется специальный реестр их
владельцев. Держатели облигаций имеют преимущественное право на
распределяемую прибыль и активы Общества при его ликвидации перед
акционерами.
Утерянная именная облигация возобновляется за плату в размере
10% от курсовой стоимости облигации. Облигация на предъявителя
возобновляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для
восстановления акций на предъявителя. Возврат вложенных в облигации
средств и уплата указанных процентов по облигациям гарантируется.
9.2. Выпуск облигаций, их регистрация и обращение и остальные
вопросы неурегулированные Уставом по акциям, облигациям и другим
ценным бумагам разъясняются в специальном Положении о ценных бумагах
Общества и действующим законодательством.
10. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество ведет реестр акционеров с включением следующих
данных: количество и тип акций, дата приобретения, имя и адрес
акционера, номинальная стоимость и цена приобретения.
Общество может поручить регистрацию акционеров банкам и другим
специализированным организациям.
11. ОПЦИОНЫ
11.1. Общество решением акционеров имеет право предоставлять
служащим определенное число акций на льготных условиях (опцион).
12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ
12.1. Итоговым результатом хозяйственной деятельности Общества
является прибыль, полученная за счет использования акционерного
капитала. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, а также специальным
Положением о капиталах и распределении прибыли, разрабатываемым
Обществом. Чистая прибыль после уплаты налогов, расчетов по
обязательствам с кредиторами, по процентам с держателями облигаций
остается в распоряжении Общества и распределяется им на капиталы и
дивиденды по акциям в соответствии с Положением о капиталах и
распределении прибыли Общества и действующим законодательством.
12.2. Дивидендом является часть чистой прибыли, которая
распределяется среди Акционеров пропорционально числу их акций.
Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в
год. Промежуточный дивиденд объявляется Советом Директоров и имеет
фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется общим
собранием Акционеров по результатам года с учетом промежуточных
дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну
обыкновенную акцию определяется общим собранием Акционеров по
предложению Совета Директоров Общества и не может быть больше, чем
предложено Советом директоров.
12.3. Фиксированный процент по привилегированным акциям и процент
по облигациям устанавливается при их выпуске.
12.4. Для расчетов Общества с учредителями и Акционерами может
применяться вексельная форма.
12.5. Порядок выплаты дивидендов определяется специальным
Положением о ценных бумагах Общества, оговаривается при выпуске ценных
бумаг и излагается на оборотной стороне акции или сертификата.
13. АКЦИОНЕРЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
13.1. Акционеры Общества имеют право:
- избирать и быть избранным в органы Общества;
- обладать правом голоса на общем собрании Акционеров;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке,
установленном Уставом и Заявкой;
- получать часть прибыли от деятельности Общества в виде
дивидендов по акциям в порядке, установленном Уставом;
- получать полную информацию о деятельности Общества, в том
числе данные бухгалтерского учета;
- вносить предложения о совершенствовании деятельности
Общества, устранении недостатков в работе органов управления и
контроля;
- на преимущественное получение продукции, услуг и
дополнительных акций, производимых Обществом.
Акционеры не обладают обособленными правами на отдельные
объекты, входящие в состав имущества Общества, которое принадлежит
Обществу на праве собственности, в том числе имущество, внесенное ими
в собственность Общества к оплате за акции.
13.2. Акционеры Общества обязуются:
- полностью оплатить акции в сроки и в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом, Положением о ценных бумагах,
разрабатываемых Обществом и действующим законодательством;
- соблюдать положения настоящего Устава, решения и
положения, принимаемые общим собранием Акционеров Общества;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для
выполнения работ в рамках договоров между Обществом и его
заказчиками;
- хранить коммерческую тайну и не разглашать
конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
13.3. С приобретением акции Общества в предусмотренном порядке,
ее новый владелец приобретает права и обязанности в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством.Передача акции
владельцем не освобождает его от выполнения своих обязательств перед
Обществом, возникших во время его членства в Обществе.
13.4. Общество ведет регистрацию Акционеров в реестре.
Акционеры, внесенные в реестр акций должны своевременно сообщать об
изменении своего адреса. Общество не несет ответственность, если о
таком изменении не было сообщено. Общество может поручать регистрацию
Акционеров банку или юридической организации.
14. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ
14.1. Высшим органом управления Общества является собрание его
Акционеров и (или) назначенных ими представителей.
14.2. К исключительной компетенции собрания Акционеров
относятся:
а) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и
дополнений;
б) прием и исключение акционеров из Общества (причем принимаемый
или исключаемый в голосовании не участвует);
в) выборы Совета Директоров (при наличии в Обществе более
пятидесяти Акционеров);
г) избрание и отзыв Генерального директора, правления,
ревизионной комиссии (ревизора);
д) утверждение годовых отчетов деятельности Общества,
бухгалтерских балансов, и его филиалов, утверждение счетов прибылей и
убытков Общества, порядка распределения прибыли и покрытия убытков;
е) создание, реорганизация и ликвидация дочерних и зависимых
хозяйственных обществ, филиалов и представительств Общества,
утверждение документов, регламентирующих их деятельность;
ж) принятие решения о прекращении деятельности Общества,
назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса.
Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
не могут быть переданы на решение исполнительных органов.
14.3. Решение собрания Акционеров по вопросам реорганизации и
ликвидации Общества решаются на основе единогласия.
Решение Собрания Акционеров о внесении изменений и дополнений в
Учредительные документы принимаются квалифицированным большинством в
3/4 голосов от числа присутствующих Акционеров и их представителей.
По остальным вопросам решения принимаются простым большинством
голосов.
Заседание собрания Акционеров созывается по мере необходимости,
но не реже чем раз в год. Независимо от других собраний между общими
годовыми собраниями не может пройти больше 15 месяцев. Все остальные
собрания считаются внеочередными и созываются Советом Директоров,
либо по требованию Ревизионной комиссии, либо Акционерами, имеющими
не менее 10% голосов. Письменное уведомление о созыве собрания должно
быть направлено Акционеру не позднее чем за 45 дней до даты его
проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акций
Общества. Уведомление о внеочередном собрании должно содержать
формулировку вопросов,выносимых на обсуждение. Уведомления
направляются всем Акционерам, уплатившим взносы по акциям, а также
внешнему аудитору Общества.
14.4. Собрание Акционеров не вправе принимать решения по
вопросам,не включенным в повестку дня. Любой из Акционеров вправе
требовать рассмотрения вопроса на собрании Акционеров. Общее собрание
считается правомочным, если в нем участвуют Акционеры, имеющие 51 %
голосов.
14.5. Акционер или его представитель могут присутствовать на
собрании только в случае оплаты всех акций. Представитель Акционера
может участвовать в собрании и голосовании только при наличии
нотариально заверенной доверенности, за исключением случаев, когда
Акционера - юридическое лицо представляет руководитель.
14.6. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляется
Генеральным директором, который назначается собранием Акционеров
сроком на 5 лет с возможностью прод...
Обращаем Ваше внимание! В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. Качественно составить юридический документ может профессиональный практикующий юрист.
Примерный устав открытого акционерного общества (вариант трехзвенной системы управления)
"ЗАРЕГИСТРИРОВАНО" "УТВЕРЖДЕН" (наименование решением Учредительного регистрирующего органа, собрания наименование акта или (для новой редакции устава иного действующего Общества - документа о гос. Общим собранием регистрации акционеров) от "___"___________200 _ Протокол N_ от "___"______ г. 200 _ г.) N_______________________ Председатель собрания: (Должность, фамилия, ________________ Ф.И.О. инициалы руководителя регистрирующего органа) Секретарь собрания: ________________ Ф.И.О. (вариант ТРЕХЗВЕННОЙ системы управления) ПРИМЕРНЫЙ УСТАВ открытого акционерного общества "________" г. _____________________ 2002 год I. Общие положения 1. Открытое акционерное общество "______" (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. (Для вновь создаваемого путем учреждения общества: Общество создано на основе добровольного соглашения лиц, заключивших договор о создании настоящего акционерного общества от "___"________________года, объединивших свои средства путем выпуска акций в целях удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли). (Для действующего Общества, устав которого приводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах": указать историю создания, в том числе: - прежнее полное фирменное наименование (если оно изменялось или изменяется); - данные о государственной регистрации Общества; - если действующее Общество было ранее создано в результате реорганизации, то указать, какое юридическое лицо (в т.ч. данные о его наименовании, месте нахождения и государственной регистрации) в какой форме было реорганизовано, положения о правопреемстве. После чего возможно сделать оговорку: Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с законом). 1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. 1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени. 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа. 1.5. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество "________". Сокращенное фирменное наименование: ОАО "________". Внимание! Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. 1.6. Место нахождения Общества: Россия, г. _____, (ул. _____, д. N ___). 1.6.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: Россия, (индекс), г., (улица ____, дом N _____). 2. Цель и виды деятельности Общества 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности: (перечень)_________________________________ Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставной цели. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 3. Имущество Общества 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права. 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства. 3.3. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и на балансе Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием местонахождения соответствующего обособленного подразделения. 3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством. Внимание! В случае необходимости Устав Общества должен содержать сведения об использовании в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция"). 4. Уставный капитал Акционеры Общества 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и на момент учреждения составляет ______000 (_______миллионов ______тысяч) рублей, разделенных на _____0 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью __000 (____тысяч) рублей. ВНИМАНИЕ! Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций, номинальной стоимостью не превышающих суммы 25% от уставного капитала общества. 4.2. На момент создания все акции Общества размещены среди его учредителей следующим образом: (для юр.лица: полное наименование, включающее орг.-правовую форму), зарегистрировано (кем, когда) ____________________________, свидетельство о государственной регистрации N ______ от "___"________ года, место нахождения: (индекс; адрес) в дальнейшем именуемое "______"; оплачивает акции на сумму __00 000 (____миллионов ____тысяч) рублей и приобретает__0 (_______) обыкновенных именных акций; (для физического лица: гражданин Российской Федерации Ф.И.О.; паспорт: серия___ N_______; выдан: _____ кем, когда, зарегистрирован:________); оплачивает акции на сумму __00 000 (____миллионов ____тысяч) рублей и приобретает__0 (_______) обыкновенных именных акций. 4.3. Акционеры оплатили ____% уставного капитала на момент государственной регистрации Общества вещами и правами пользования. Оценка неденежных вкладов утверждена решением учредительного собрания акционеров (протокол N 1 от "___"_____________года). В течение одного года с момента государственной регистрации должна быть оплачена денежными средствами оставшаяся часть уставного капитала. Внимание! Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. 4.4. Форма, порядок и способы оплаты акций: 4.4.1. - (юр. лицо) "_____" оплачивает акции на сумму __00 000 (____миллионов ____тысяч) рублей и приобретает__0 (_______) обыкновенных именных акций. На эту сумму на момент регистрации Обществу передается: 1) _______________________________________________________________________ наименование вещи, _________________________________________________________________________ марка, серийный номер на сумму __________________________________________________________ рублей. 2) _______________________________________________________________________ наименование вещи, _________________________________________________________________________ марка, серийный номер на сумму __________________________________________________________ рублей. 4.4.2. - (физич. лицо Ф.И.О.) оплачивает акции на сумму __00 000 (____миллионов ____тысяч) рублей и приобретает__0 (_______) обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются денежными средствами в течение одного года с момента государственной регистрации Общества. 4.4.3. - (юр. лицо) "____" оплачивает акции на сумму __00 000 (____миллионов ____тысяч) рублей и приобретает__0 (_______) обыкновенных именных акций. Акции оплачиваются путем предоставления Обществу права пользования двумя ангарами площадью________ каждый и двухэтажным нежилым помещением площадью ___________________ . Право пользования оценивается в ________ руб. Данные объекты принадлежат (юр. лицу) "____" на праве собственности, что подтверждается _(название и иные реквизиты документа, подтверждающего право собственности) и расположены по адресу: город ______, ул. ______, дома N __ N ___. После государственной регистрации создаваемого ОАО, (юр. лицо) "______" обязано заключить договор аренды с ОАО "______" и передать по акту приема-передачи названные помещения на следующих условиях: Действие договора аренды названными помещениями начинается с момента государственной регистрации ОАО "____" и должно быть не менее срока участия (юр. лица) "_______" в ОАО "_____". 4.4.4. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Общества, вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи и учитываются у него на балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Право пользования имуществом возникает у Общества в момент передачи соответствующего имущества в пользование Обществу на основании акта приема-передачи и учитывается на балансе в составе нематериальных активов. (Внимание! Для новой редакции Устава вместо п.п.4.1-4.4.4 следует указать: 4.1.* Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет ______000 (_______миллионов ______тысяч) рублей, разделенных на _____0 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью __000 (____тысяч) рублей. Если на момент государственной регистрации новой редакции Устава Общество произвело несколько выпусков акций, возможна оговорка: - в том числе: _________ обыкновенных именных акций номинальной стоимостью в _______ рублей на общую сумму______ рублей - первая эмиссия; _________ обыкновенных именных акций номинальной стоимостью в _______ рублей на общую сумму______ рублей - вторая эмиссия. 4.2. Уставный капитал оплачен на 100% в соответствии с порядком, установленным: договором о создании Общества от....; или: планом приватизации от.... и: (решениями о размещении дополнительных акций - при втором и последующих выпусках акций)). 4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно реестру акционеров. 4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров. 4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций: 4.6.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом Общества, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного настоящим Уставом срока, не возвращаются. 4.6.2. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу пени в течение 30 дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты акционером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносится соответствующее решение Совета директоров Общества. 4.6.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций. 4.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка вклада, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах", а в случаях, предусмотренных п.3 ст.34 названного Федерального закона, необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором). 4.8. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с действующим законодательством. Иные основания и порядок изменений уставного капитала регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 4.9. Общество создает резервный фонд в размере ___% (не ниже 5%) от уставного капитала путем ежегодных отчислений ___% (не ниже 5%) от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений, в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств. 4.10. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли. 4.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 5. Акции Общества Права и обязанности акционеров (Для вновь создаваемого путем учреждения Общества: 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые на момент учреждения размещены среди его учредителей в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом (гл. 4) и договором о создании Общества.). (Для новой редакции Устава действующего Общества: 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров). Внимание! Общество вправе также размещать один или несколько типов привилегированных акций. В таком случае Устав должен определять размер дивидендов по каждому типу, устанавливать очередность выплаты дивидендов. Права акционеров - владельцев привилегированных акций см. в ст.32 Федерального закона "Об акционерных обществах" (с изм., внесенными ФЗ N 120-ФЗ). Уставом Общества могут быть определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в Уставе Общества этих положений Общество не вправе размещать дополнительные акции. 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право: - участвовать в управлении делами Общества; - получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; - принимать участие в распределении прибыли; - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций. 5.3. Акционеры обязаны: - оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: законом, настоящим Уставом, договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями Общего собрания или Совета директоров - при размещении дополнительных акций; - руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством; - сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 5.4. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса. 5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. 5.6. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах. 5.7. На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом. 5.8. При достижении в Обществе числа акционеров - владельцев обыкновенных акций более 500, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору. 5.9. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено. 6. Порядок отчуждения акций Общества 6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон. 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества. 6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении. 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров. 6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. 6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах". 6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с гл.IX Федерального закона "Об акционерных обществах". 6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке. 6.9. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом. 7. Финансовый год Общества Распределение прибыли 7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2 и не позднее 6 месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания. 7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством. 7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством. 7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров. 7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляются в соответствии с порядком, установленным законом. 7.7. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного. 7.8. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 7.9. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом. 8. Общее собрание акционеров 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности. 8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом. 8.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. 8.1.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах". Уведомление о проведении внеочередного Собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения Собрания. 8.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов: 8.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; Внимание! Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества может быть отнесено Уставом к компетенции Совета директоров, что должно быть отражено соответствующим пунктом в главе 9 настоящего Устава. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, что должно быть отражено соответствующим пунктом в главе 9 настоящего Устава. 8.2.2. реорганизация Общества; 8.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов; 8.2.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 8.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 8.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; Внимание! Данный вопрос может быть отнесен Уставом к компетенции Совета директоров. В этом случае следует перенумеровать ссылки в п.п. 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 9.2; 9.2.5). 8.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст.29 Закона об акционерных обществах, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и абз.2 п.6 ст.76 Закона "Об акционерных обществах"; 8.2.8. образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий; Внимание! Данный вопрос может быть отнесен Уставом к компетенции Совета директоров. В этом случае следует перенумеровать ссылки в п.п. 8.2; 8.3; 8.5; 8.6; 9.2; 9.2.5.В этом случае соответствующие изменения должны быть произведены и в главе 10 и п. 13.1.Устава). 8.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 8.2.10. утверждение аудитора Общества; 8.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 8.2.12. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.40 Закона об акционерных обществах; 8.2.13. порядок ведения Общего собрания; 8.2.14. образование счетной комиссии; 8.2.15. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; 8.2.16. дробление и консолидация акций; 8.2.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 8.2.18. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 8.2.19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 8.2.20. принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; 8.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах. 8.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1-8.2.18 настоящего Устава относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 8.4. Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Собрания на рассмотрение иным, предусмотренным Уставом, органам управления, если это допустимо законом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение иных органов Общества, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 8.5. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2; 8.2.12; 8.2.15-8.2.20 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном Законом об акционерных обществах порядке. 8.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1-8.2.3; 8.2.5; 8.2.18 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания. 8.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. 8.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", если иное не установлено Законом об акционерных обществах. 8.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания. 8.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания. 8.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции. 9. Совет директоров 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. 9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Закона об акционерных обществах; 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 9.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл.VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 9.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 8.2.2; 8.2.12; 8.2.15 - 8.2.20 настоящего Устава; 9.2.6. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах; 9.2.8. приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах; 9.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 9.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 9.2.11. использования резервного и иных фондов Общества; 9.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 9.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества; 9.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах; 9.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI названного Закона; 9.2.16. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах. 9.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания. Члены Совета директоров избираются простым голосованием, если иное не установлено законом. Порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии со ст. 66 Закона об акционерных обществах. 9.4. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров. 9.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров. 9.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, исполнительного органа Общества. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах специальным Регламентом, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Закона об акционерных обществах. 9.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 9.8. Решения на заседании Совета директоров принимается простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Закона об акционерных обществах. Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим. 10. Исполнительные органы управления 10.1. В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный (Генеральный директор) и коллегиальный (Дирекция) исполнительные органы управления. Общее собрание также определяет срок полномочий исполнительных органов. Совет директоров представляет на утверждение Общему собранию кандидатуры членов Дирекции. Регламент коллегиального исполнительного органа должен быть утвержден Общим собранием акционеров. Исполнительные органы в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора и членов Дирекции определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. 10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом Общества, который возглавляет Дирекцию, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом. 10.2.1 Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц. 10.3. К компетенции Генерального директора относится: - оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами; - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах; - выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей; - совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества; - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения; - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества; - прием на работу и увольнение работников Общества, за исключением членов Дирекции, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества; - утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества; - утверждение штатного расписания; - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества; - совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора. 10.4. Дирекция является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Дирекция возглавляется Генеральным директором. Она осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, непосредственно подчинена Генеральному директору и подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров. К ее компетенции относятся вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров. В компетенцию Дирекции, в частности, входит: - принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, вынесенных Генеральным директором на рассмотрение Дирекции, если иное не установлено законом; - разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества; - разработка планов и мероприятия по обучению персонала Общества; - совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общего собрания и Регламента Дирекции. 10.5. Дирекция состоит из руководителей (Директоров) по направлениям, заместителя Генерального директора и Генерального директора. Состав Дирекции утверждается Общим собранием по представлению Совета директоров, члены Дирекции могут быть и не акционерами. Общество в лице Генерального директора заключает с каждым членом Дирекции договор, в котором определяются пределы компетенции каждого члена Дирекции. Члены Дирекции (кроме Генерального директора) могут представлять интересы Общества на основании и в пределах выданной Генеральным директором доверенности. 10.6. Дирекция созывается на заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, кворумом считается присутствие не менее 3/4 членов Дирекции. Заседания Дирекции созываются Генеральным директором либо, при невозможности исполнения своих обязанностей Генеральным директором, - лицом, его замещающим. Дирекция решает вопросы на своих заседаниях путем голосования простым большинством голосов. Каждый член Дирекции имеет право одного решающего голоса, при равенстве голосов голос Генерального директора является решающим. 10.7. Вопросы деятельности Дирекции, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Регламентом Дирекции, который утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора. 10.8. Основания и порядок ответственности исполнительных органов Общества определяются действующим законодательством. 11. Аудит 11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 11.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении. 12. Ревизионная комиссия 12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией (ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля. 12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членами Ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица. 12.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора). 12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену. 12.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре). К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) в частности относится: 12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п.3 ст. 85 Закона об акционерных обществах. По итогам проверок Ревизионная комиссия (ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров. 12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения. 12.5.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах". 13. Трудовые отношения 13.1. На основании соответствующего решения Общего собрания Председателем Совета директоров от имени Общества заключается трудовой договор с Генеральным директором. 13.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором и (или) членами Дирекции Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах. 13.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, в том числе с членами Дирекции, трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству. 13.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации. 13.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 14. Ликвидация и реорганизация Общества 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством. 14.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику. 14.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество. 14.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 14.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций. 14.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.При регистрации любой формы юрлица его собственники должны разработать и утвердить учредительные документы. Для ОАО таким учредительным документом является устав, содержание которого должно соответствовать нормам ГК РФ и Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ). В нашей статье рассмотрим, какие пункты должен содержать устав предприятия ОАО, и каким образом в него можно внести изменения.
Зачем нужен?
При учреждении нового акционерного общества собственники должны определить все существенные условия деятельности компании, в том числе порядок формирования уставного капитала. Каждый учредитель будет иметь право на определенную его часть, которая равна количеству переданных ему акций. На стадии подготовки к регистрации общества проводится общее собрание акционеров, которое должно рассмотреть и вопрос об утверждении устава ОАО.
Данный учредительный документ регулирует следующие правоотношения:
- основные сведения о компании - различные формы наименования, адреса и реквизиты;
- цели предполагаемой деятельности;
- порядок формирования уставного капитала и его распределения между акционерами;
- правила формирования структуры органов управления ОАО;
- условия входа в состав акционеров новых лиц, а также выхода из состава собственников;
- порядок решения корпоративных споров.
Без устава ни одно юридическое лицо не будет зарегистрировано в налоговой инспекции и не сможет на легальном основании осуществлять предпринимательскую деятельность. Если содержание или форма устава ОАО будут противоречить нормам законодательства, налоговая служба вынесет отказ в регистрации компании.
Также нужно учитывать, что с момента утверждения устав общества, его требования будут являться обязательными для каждого акционера и органа управления. Любые изменения в указанный документ могут быть внесены только путем их одобрения на общем собрании собственником компании.
Что содержит?
Требования к содержанию устава общества регламентированы ст. 11 Закона № 208-ФЗ . Именно эти нормы будут проверять сотрудники инспекции ФНС при регистрации компании. Законодательные акты не содержат утвержденной типовой формы учредительных документов, поэтому его оформлением должны заниматься сами будущие акционеры. В тексте устава должны быть предусмотрены следующие моменты:
- различные виды фирменного наименования организации в полной и сокращенной форме;
- место расположения общества (юридический, фактический и почтовый адрес);
- совокупный размер уставного капитала, сформированный на момент учреждения юрлица;
- порядок распределения уставного капитала между акционерами - количество, стоимостной показатель, категории акций;
- перечень прав участников;
- система единоличных и коллегиальных органов управления предприятием, их компетенция и полномочия по принятию решений;
- процедурные вопросы, связанные с назначением и проведением общих собраний акционеров.
Закон не ограничивает акционеров в перечне дополнительных вопросов, которые можно предусмотреть в тексте устава. Главное условие - содержание учредительного документа не должно противоречить нормам законодательства.
Устав общества, после его утверждения на общем собрании, подлежит направлению на регистрацию в налоговую службу. Основные сведения, которые включены в содержание указанного документа, будут внесены в госреестр ЕГРЮЛ и отражены в соответствующей выписке.
Порядок изменения устава ОАО
Акционеры вправе в любой момент внести изменения в устав ОАО. Необходимость в проведении этой процедуры может быть вызвана обязательными требованиями законодательных актов или внутрикорпоративными задачами. Изменение проходит в несколько этапов:
- определение необходимости во внесении поправок в учредительные документы (например, в обязательном порядке вносятся изменения, перечисленные в пп. 2-6 ст. 12 Закона № 208-ФЗ);
- разработка проекта изменений и назначение общего собрания акционеров;
- проведение общего собрания и утверждение перечня изменений или новой редакции устава ОАО;
- заполнение заявления по форме Р13002 в налоговую инспекцию для государственной регистрации изменений;
- внесение измененных сведений устава в реестр ЕГРЮЛ и выдача заявителю выписки.
Например, в обязательном порядке нужно внести изменения в устав, если происходит увеличение или уменьшение уставного капитала, либо количества акций. Изменения в устав ОАО вступят в силу только с момента их учета в госреестре ЕГРЮЛ.
Если вам необходима помощь при процедуре внесения изменения в устав общества, обратитесь за консультацией к нашим опытным юристам, позвонив по указанным телефонам или через форму обратной связи.
Онлайн калькуляторы
